跨境洗黑錢集團招募內地人來港開戶 借買賣虛擬貨幣清洗$8800萬 8人被捕

一個跨境洗黑錢集團由去年開始，透過操控內地人來港開設銀行傀儡戶口，供集團清洗超過8800萬元黑錢，其中部份「黑錢」與48宗騙案有關。警方於昨日（13日）拘捕7男1女涉嫌串謀洗黑錢，其中6人更為集團的骨幹成員。

警方商業罪案調查科於2023年11月鎖定一個跨境洗黑錢集團，調查發現集團於2023年9月至2024年3月期間，招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口，透過不同類型騙案，如電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案等去詐騙受害人。

商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢。

受害人根據騙徒指示，將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口，之後集團會從傀儡戶口以現金方式提取騙款，並到加密貨幣場外交易所（OTC）購買加密貨幣，同時又會在海外加密貨幣平台上以虛假身份開設戶口，並存入由騙款所購買的加密貨幣，再轉移至多個加密貨幣錢包，以清洗犯罪得益。

警方又指集團利用72個本地開立的銀行傀儡戶口，清洗超過8800萬元犯罪得益，其中670萬港元是與48宗騙案有關。至昨日，警方於全港拘捕7男1女，年齡介乎26至51歲，涉嫌串謀洗黑錢，他們分別報稱救生員、攝影師、電話程式員、銷售員及無業，其中6人為骨幹成員，2人為傀儡戶口持有人。

警方交代犯罪集團犯案過程。

行動中，警方檢取大量銀行文件、提款卡及多部手提電話。商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示，警方分析傀儡戶口的收款紀錄時，發現有交易金額達200萬元，遂主動聯絡受害人，經了解後得知她誤墮網上情緣騙案，隨即阻止她再蒙受損失。警方正追查犯罪得益的下落，而最大宗損失案件涉款為220萬元，牽涉一宗投資騙案。

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