網售冒牌貨560萬元 海關拘2女涉用銀行戶口洗黑錢逾4000次

海關偵破一宗洗黑錢案件涉及560萬港元，拘捕2名女子，涉嫌收取及處理網上售賣冒牌物品所得的得益。

海關除了根據商品説明調查，也會調查資金流向，過去半年鎖定一個冒牌貨集團，銷售歐美名牌貨物，網上銷售價錢比正貨便宜半成左右。

海關發現集團成員利用個人銀行戶口收取及處理售賣冒牌貨物的利益，今日作出行動在元朗住宅單位拘捕2名涉嫌洗黑錢的39歲、57歲本地女子，2人屬於朋友關係。

2名被捕女子涉嫌2019年5月至2020年1月期間，透過名下4個個人銀行戶口，接收560萬元懷疑犯罪得益，2名女子保釋侯查。

海關指，較早前主動調查網上社交一個售賣冒牌物品集團，集團要求客戶交易時將貨款要求存入指定戶口，2人負責接收貨款。海關發現2個戶口交易記錄有多達4000宗存款，金額介乎數百元至數千元，都是第三者存入戶口。

海關分析交易金額時，大部分與集團網上銷售標價相同，最低500多元至最高3000多元不等，海關有理由相信是犯罪得益。疑犯利用個人戶口收款之外，也利用2個戶口處理犯罪得益。疑犯接收貨款後，短時間內用現金或者轉賬方式提走。

疑犯透過分層交易，名下4個戶口互相轉換數千、數萬元，高達350次，希望互相轉換隱藏非法資金來源及增加調查難度。由於被捕2人報稱無業，與銀行的大額交易並不相符，而且沒有合理解釋，所以2人涉嫌洗黑錢被捕。