5男女涉串謀洗黑錢近18億 涉案9銀行戶口從未登記

兩男三女涉嫌在2010年至2012年期間，利用10個銀行戶口洗黑錢近18億港元，5人被控5項串謀洗黑錢罪及8項洗黑錢罪，案件今於高等法院開審。控方指案件涉及兩個家庭，法律規定如匯款代理人轉賬多於8000元需要登記客戶身分，但涉案9個戶口從未登記。案件明續，控方將宣讀雙方承認事實。

5名被告依次為吳麗沙、陳麗霜、肖娜容、肖友泉、王良海。吳麗沙被控3項串謀洗黑錢罪，吳麗沙及肖友泉同被控一項串謀洗黑錢罪，吳麗沙、陳麗霜、及肖友泉同被控一項串謀洗黑錢罪，陳麗霜被控一項洗黑錢罪，肖娜容被控3項洗黑錢罪，肖友泉被控3項洗黑錢罪，肖娜容同王良海同被控一項洗黑錢罪。

案件涉及兩個家庭，陳麗霜為吳麗沙的母親，「容姨」肖娜容為肖友泉的親姐，王良海則為肖娜容的丈夫。控方開案陳詞指出，警方在2012年調查明豐貿易公司的戶口，警方獲銀行通知吳麗沙到銀行處理該戶口，吳被捕後指自己在內地認識一名叫「容姨」的女子，遂每月收取一萬港元為她開設戶口及匯款，警方及後拘捕另外4名被告。

根據稅務局資料顯示，吳麗沙曾任職售貨員，2011年開設名為明豐貿易公司的服裝公司，陳麗霜則是酒店傳菜員，每月收入不足以交稅。

法庭記者：劉曉曦