7人包括銀行職員 涉串謀洗黑錢逾63億被捕  

2021-01-20 11:50
警方交代破案經過。楊偉亨攝
警方交代破案經過。楊偉亨攝

警方商業罪案調查科破獲一宗「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「串謀洗黑錢」)案件,拘捕7人,當中包括銀行職員,涉嫌串謀洗黑錢逾63億元。

商業罪案調查科警司葉永林表示,商業罪案調查科經過深入調查,在昨日(19日)進行代號「凌霄」的拘捕行動於全港突擊搜查了多個住宅,秘書公司及銀行辦公室,以涉嫌串謀洗黑錢罪,拘捕了5男2女,年齡介乎30至37歲,全部都是現職或曾任職銀行,相信今次行動已成功瓦解一個跨國經濟集團,案中涉款總值63億港元,是近年警方破獲的最大宗洗黑錢案件,今次亦是首次拘捕銀行從業員涉及洗黑錢案,破壞香港金融體系的業內不法分子繩之於法。

行動中,除搜獲電子器材,銀行紀錄及公司文件外,還在其中一名被捕人士的公屋單位內搜獲780萬港元現金。

總督察陸振中指,商業罪案調查科是偵查一宗在2017年發生在英國的電郵騙案時,發現受害的上市公司被騙的200萬美元,是經位於英國的銀行,最後存入本地多個公司銀行戶口,經深入調查成功拘捕其中一個戶口持有人,經諮詢律政司意見後,將該戶口持有人控以洗錢罪,其後2018年於區域法院被判定有罪,入獄30個月。商業罪案調查科繼續追查,發現該戶口持有人是受僱於一個跨國犯罪集團,多次接受金錢到香港開設銀行戶口,作處理犯罪得益用途,全程由一名香港本地主腦安排到相熟銀行開設公司戶口,教扮演公司董事提供虛假業務資料,背誦答案,應付銀行審查提問,亦串通不同本地銀行職員,順利開設公司戶口作非法用途。

警方其後鎖定這名幕後主腦,將他拘捕,追查下發現更多案人士。

高級督察朱堅華指,該集團利用一條龍清洗黑錢方法,包括串謀7名本地銀行職員,安排16名內地及比利時人作傀儡,持虛假文書,及偽造香港身分證,2017年至2018年總共在本港開設了14個公司戶口,期間串通多名現職或曾任職銀行客戶服務職員,這些銀行職員每開一個戶口可獲數千元報酬。2017年至2020年期間共處理了63億元懷疑犯罪得益,當中最大的金額涉案戶口,在2018年2019年短短一年間已處理了33億港元懷疑犯罪得益,款項來自世界各地,包括越南,意大利及德國等地。

警方最後成功追縱鎖定7名涉案銀行職員,於昨日(19日)清晨展開拘捕行動。

建立時間10:44
更新時間11:50

行動中檢獲的現金。楊偉亨攝
行動中檢獲的現金。楊偉亨攝
行動中檢獲的證物。楊偉亨攝
行動中檢獲的證物。楊偉亨攝

警方交代破案經過。楊偉亨攝
警方交代破案經過。楊偉亨攝
警方交代破案經過。楊偉亨攝
警方交代破案經過。楊偉亨攝

行動中檢獲的現金。楊偉亨攝
行動中檢獲的現金。楊偉亨攝
警司葉永林講述案情。
警司葉永林講述案情。
關鍵字

最新回應

關鍵字

熱門文章