外傭被誘開戶 洗黑錢3500萬

（星島日報報道）一個由非華裔人士操控洗黑錢集團，過去兩年透過社交平台及外傭的社交圈子，利誘外傭開立銀行帳戶，集團至少利用三十三個傀儡戶口，清洗逾三千五百萬元的犯罪得益；而其中一千一百萬元已證實與二十五宗網上情緣，兩宗電郵騙案及兩宗投資騙案有關。警方財富情報及調查科前日展開「義網」行動，拘捕一名尼日利亞籍男子，一名孟加拉籍男子及十六名印尼籍女子，當中兩男三女為集團骨幹成員。
財富情報及調查科督察黃錦榮表示，今年五月，財富情報及調查科主動展開一項情報主導「義網」的拘捕行動，經過深入調查及情報分析，成功鎖定一個由非華裔人士操控洗黑錢集團，調查發現集團透過操控由外籍家庭傭工在香港開立銀行戶口，清洗不同網上詐騙案犯罪得益。
1100萬款項涉網戀電郵等騙案

財富情報及調查科前日（一月九日）展開行動，同時在港九新界多個處所成功瓦解該集團，行動中拘捕十八人，分別為一名尼日利亞籍男子，一名孟加拉籍男子及十六名印尼籍女子，年齡介乎二十九至四十九歲，當中有兩男三女為骨幹成員，以及十三個傀儡戶口持有人。

此集團於二○二一年五月至二○二二年十月期間，涉嫌利用最少三十三個傀儡戶口清洗超過三千五百萬元的犯罪得益；而其中一千一百萬元已證實與二十五宗網上情緣，兩宗電郵騙案及兩宗投資騙案有關。

黃指出，調查發現犯罪集團自二○二一年起，以每個大約一千至二千五百元金錢利益，招攬傀儡開立銀行帳戶，並要求傀儡交出銀行卡及密碼；集團以網上情緣騙案、投資騙案及電話騙案欺詐受害人。根據騙徒指示，受害人將款項存入犯罪集團所操控的傀儡戶口，當中所涉及二十九宗發生於二○二一年三月至二○二二年八月間騙案，總損失超過港幣一千一百萬元。

傀儡戶口接收犯罪得益之後，犯罪集團會經過多次轉帳以逃避執法人員追查，之後款項會經自動櫃員機提取。