招「傀儡」控30戶口 黑幫涉洗錢5100萬

（星島日報報道）警方搗破一個「洗黑錢」集團，以「搵快錢」招徠「傀儡」，安排住酒店，涉及操控最少三十個傀儡戶口，今年在五個月期間清洗逾五千一百萬元騙款，相信集團至少涉及五十六宗騙案有關，包括投資、網上情緣及拆單騙案；上周四及周五，警方展開代號「堅陣」的行動，拘捕十二男女包括集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人。 
被捕洗黑錢集團為九男三女，二十一至七十歲，他們涉及串謀洗黑錢及串謀詐騙罪名，部分人士有黑社會背景。
向「傀儡」安排酒店食宿

商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，近日留意到一個活躍本地洗黑錢集團，運作模式有組織及系統性，而且分工十分精細；集團會透過社交媒體以「搵快錢」作招徠，招攬市民提供銀行戶口，要求他們到指定酒店留宿五至九日，集團安排俗稱「保安」的成員看守，其間他們要提供網上理財的登入資料、密碼以及相關電話卡。

集團其後安排運送電話卡到他們的洗錢中心，要求傀儡戶口持有人提供網上理財資料予集團成員，而洗錢中心集團成員會利用網上理財資料及電話卡在手提電話及手提電腦登記網上理財，以便取得網上銀行交易和網上銀行一次性交易密碼（俗稱OTP）；其後集團會提供戶口予其他詐騙集團，以供收取騙款。當傀儡戶口收取騙款後，集團成員透過網上理財將有關騙款轉走。整個過程完成後，成員會讓傀儡戶口持有人離開酒店，給予數千元作為報酬。
涉網上情緣投資騙案

警方於上周四及周五（二十一及二十二日）展開代號「堅陣」的拘捕行動；在集團成員再次安排傀儡戶口持有人入住酒店，並且開始進行洗黑錢活動時，突擊搜查兩個分別位於尖沙嘴與北角酒店房間，拘捕兩名負責洗黑錢的集團主腦、三名骨幹成員及發現兩名剛入住酒店的傀儡戶口持有人；警方在房間檢獲相信用來清洗黑錢的多張銀行卡、五十二張電話卡、二十九部智能電話及一部手提電腦。亦在港九新界多地拘捕另外五名傀儡戶口持有人。

警方相信該集團至少操控三十個傀儡戶口，今年二月至七月，清洗逾五千一百萬元犯罪得益，涉及本港五十六宗騙案有關，包括投資騙案、網上情緣騙案及拆單騙案，牽涉三千一百萬元，受害人為十九男三十七女（二十至六十歲）。

鄧指行動中發現集團會租住不同酒店，而且每次租住時間短，試圖逃避警方追查，今次行動除拘捕傀儡戶口持有人外，亦成功拘捕背後的集團主腦及有關骨幹成員，相信已徹底打擊一個洗黑錢集團，警方亦迅速識別陷入騙案受害人並介入調查，令受害人及早發現，避免招致損失。