招「傀儡」控30户口 黑帮涉洗钱5100万

（星岛日报报道）警方捣破一个「洗黑钱」集团，以「搵快钱」招徕「傀儡」，安排住酒店，涉及操控最少三十个傀儡户口，今年在五个月期间清洗逾五千一百万元骗款，相信集团至少涉及五十六宗骗案有关，包括投资、网上情缘及拆单骗案；上周四及周五，警方展开代号「坚阵」的行动，拘捕十二男女包括集团主脑、骨干成员及傀儡户口持有人。 
被捕洗黑钱集团为九男三女，二十一至七十岁，他们涉及串谋洗黑钱及串谋诈骗罪名，部分人士有黑社会背景。
向「傀儡」安排酒店食宿

商业罪案调查科总督察邓国轩表示，近日留意到一个活跃本地洗黑钱集团，运作模式有组织及系统性，而且分工十分精细；集团会透过社交媒体以「搵快钱」作招徕，招揽市民提供银行户口，要求他们到指定酒店留宿五至九日，集团安排俗称「保安」的成员看守，其间他们要提供网上理财的登入资料、密码以及相关电话卡。

集团其后安排运送电话卡到他们的洗钱中心，要求傀儡户口持有人提供网上理财资料予集团成员，而洗钱中心集团成员会利用网上理财资料及电话卡在手提电话及手提电脑登记网上理财，以便取得网上银行交易和网上银行一次性交易密码（俗称OTP）；其后集团会提供户口予其他诈骗集团，以供收取骗款。当傀儡户口收取骗款后，集团成员透过网上理财将有关骗款转走。整个过程完成后，成员会让傀儡户口持有人离开酒店，给予数千元作为报酬。
涉网上情缘投资骗案

警方于上周四及周五（二十一及二十二日）展开代号「坚阵」的拘捕行动；在集团成员再次安排傀儡户口持有人入住酒店，并且开始进行洗黑钱活动时，突击搜查两个分别位于尖沙嘴与北角酒店房间，拘捕两名负责洗黑钱的集团主脑、三名骨干成员及发现两名刚入住酒店的傀儡户口持有人；警方在房间检获相信用来清洗黑钱的多张银行卡、五十二张电话卡、二十九部智能电话及一部手提电脑。亦在港九新界多地拘捕另外五名傀儡户口持有人。

警方相信该集团至少操控三十个傀儡户口，今年二月至七月，清洗逾五千一百万元犯罪得益，涉及本港五十六宗骗案有关，包括投资骗案、网上情缘骗案及拆单骗案，牵涉三千一百万元，受害人为十九男三十七女（二十至六十岁）。

邓指行动中发现集团会租住不同酒店，而且每次租住时间短，试图逃避警方追查，今次行动除拘捕傀儡户口持有人外，亦成功拘捕背后的集团主脑及有关骨干成员，相信已彻底打击一个洗黑钱集团，警方亦迅速识别陷入骗案受害人并介入调查，令受害人及早发现，避免招致损失。