詐騙集團洗錢25億 16人就擒

（星島日報報道）一個詐騙及洗黑錢集團涉嫌於前年開始，將至少四十宗騙案的犯罪得益存入百多個本地銀行傀儡戶口，從而清洗逾二十五億元黑錢。警方經調查後拘捕十六人，將犯罪集團瓦解。
涉40宗騙案得益

財富情報及調查科高級督察黃首洛（見圖）透露，本年一月開始，該科透過情報分析及追蹤騙案資金流向，發現至少四十宗騙案犯罪得益，分別存入本港多個銀行的傀儡戶口，再轉帳至犯罪集團骨幹成員戶口，涉嫌洗黑錢。

調查顯示，犯罪集團前年開始以每個戶口一千至二千五百元報酬招攬傀儡開立銀行帳戶，並要求交出網上登入名稱、密碼及銀行卡，集團同時以求職、電話或投資等騙案詐財，誘騙受害人將款項轉入傀儡戶口，總計去年四月至本年一月共進行至少四十宗騙案，涉款逾五千萬元，當中失款最多為去年九月一宗電話騙案，約三十歲女受害人被騙去三百六十五萬元人民幣及二百八十萬港元。

黃指出，傀儡戶口收到騙款，會多次轉帳逃避追查，始轉帳至骨幹成員戶口，有成員短短數月經自動櫃員機提取數百萬元；調查亦發現，犯罪集團自前年一月開始，至少使用一百三十六個銀行戶口清洗逾二十五億元黑錢。

財富情報及調查科前日進行「戰雷」行動，以涉嫌串謀洗黑錢及洗黑錢拘捕十五男一女，眾人介乎十九至五十六歲，包括七名骨幹成員及九名傀儡戶口持有人，分別報稱電腦技術人員、地盤、清潔及運輸工人等。