「銀斧」剿洗錢集團 擒14男女涉款三億

(星島日報報道)警方偵破「洗黑錢」集團，前日採取代號「銀斧」行動，搜查全港多個地方，拘捕十四名男女，包括主腦、骨幹成員及傀儡帳戶持有人，警方調查發現集團共操控逾六十個傀儡戶口，清洗黑錢達三億元，已凍結集團七千萬元資金。該集團涉及去年至今十一個月各類網上詐騙案，事主共損失四千萬元，當中損失最大的一名女事主慘被騙去一千萬元。

涉清洗三億元黑錢犯罪集團被偵破。涉嫌被捕十一男三女（二十至五十九歲），當中四人為主腦及骨幹成員，包括一名烏克蘭和一名巴基斯坦裔持本港身分證人士；四人均有黑社會背景，其餘均屬傀儡戶口持有人，各人涉嫌串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）仍被扣查。

財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒表示，警方根據情報及深入調查，發現一個運作逾一年半的本地洗黑錢集團，以金錢利誘或招攬他人開設個人或空殼公司戶口；骨幹成員藉該些傀儡戶口，收取涉及本地和海外的詐騙款項，待騙款存入後，集團便快速將款項轉至其他帳戶，透過多層互相轉帳來清洗黑錢。

該集團自去年一月至今年十一月，已利用六十多個本地銀行戶口，清洗至少三億元的款項，當中部分為電話、投資及網上情緣騙案；其中相關的二十四宗騙案，牽涉十五名本地及九名外地受害人，損失金額由數萬元至一千萬元不等，共涉款逾四千萬元。其中損失最高的是一名六十六歲退休女士，今年二月，被假扮內地執法機構及官員的騙徒騙走一千萬。

宋指出，四名集團主腦及骨幹成員，利用社交媒體或聯誼場所招攬市民，以每個五百至五千元報酬，轉賣或借出對方協助開設傀儡戶口；其中一名骨幹成員為油麻地一間賓館的經理，使用賓館地址作戶口登記，用以收取銀行文件及從事洗黑錢活動。

財富情報及調查科人員經追查下，前日展開代號「銀斧」（SILVERAXE）的拘捕行動，在全港搜查多個住宅及公司地址，拘捕十四名男女，檢獲數十張銀行卡、手機和銀行文件，並已凍結相關傀儡戶口內約七千萬元。警方不排除有更多人被捕，會繼續追查所有資金來源和去向。

財富調查組高級督察楊展榮稱，不法分子會利用不同藉口，借取或購買銀行戶口作洗黑錢用途，例如接收騙案所得犯罪得益，呼籲市民勿因一時貪念誤墮法網。市民在無合理理由下借出或出售銀行戶口，無論與使用人是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，便有可能觸犯相關罪行，一經定罪，最高可判監十四年及罰款五百萬元。