「回港易」司機助洗錢 涉款1.7億五人落網

2021-08-26 00:00

(星島日報報道)海關首次偵破跨境司機「洗黑錢」案,揭發有入息普通、住公屋及劏房的跨境司機,動輒攜帶三百萬至二千多萬元巨款出境,在港珠澳大橋上把巨款交給另一名跨境拖車司機,再由他交予第三者帶走,追查發現他們疑串同一家找換店清洗黑錢,涉及黑錢金額達一億七千萬元,日前展開代號「截擊者」行動,拘捕三名跨境司機、一名找換店董事及一名主任,起出逾二千萬元現金。

跨境司機利用「回港易」免檢疫進行跨境洗黑錢,海關拘捕涉案五人。被捕五名男子(四十至四十三歲),其中兩人為跨境七人車司機、一人是跨境拖車司機,其餘兩人分別是找換店董事與主任,同涉串謀洗黑錢,當中一名七人車司機亦涉作出申報時提供虛假資料,全部暫准保釋候查。

海關有組織罪案調查科財富調查課署理監督何美玲,昨交代今次「截擊者」行動時稱,海關發現有兩名跨境七人車司機,自本年五月至八月,共十七次申報攜帶巨額現金離境,報稱前往澳門或珠海,每次申報金額由三百萬至二千七百萬元不等,共約一億七千萬元,聲稱巨款屬自用,但疫情期間旅客大減,兩人情況罕見,追查下發現兩人分別報稱居於天水圍公屋及元朗劏房,收入及銀行存款不多,亦無物業,持有巨款十分可疑,遂展開深入追查,發現他們與一輛跨境拖車有聯絡。

上周四至本周一,海關展開拘捕行動,發現一輛目標七人車及拖車先後經港珠澳大橋口岸出境,前者司機報稱攜帶二千萬元現金,兩車隨後停在港珠澳大橋路邊交收巨款,拖車其後駛入觀景山隧道時,被關員截查及拘捕司機,當場檢獲巨款,又在大橋另一處拘捕七人車司機。關員調查期間又發現七人車司機曾進出觀塘一找換店,懷疑部分現金與該店有關,遂搜查該店及新界三個住宅,再拘捕三人,包括找換店董事、主任及另一名跨境七人車司機,檢獲逾三十萬元現金,並凍結兩名跨境車司機名下共約五十八萬元資產。

據悉,拖車司機向七人車司機收款後,會經由第三者將款項帶走,其中澳門因賭場重開後需要大量港幣現金,疑吸引犯罪集團「速遞」巨款牟利,並覷準跨境車司機因疫情開工不足,招攬他們將「黑錢」帶離本港,又涉嫌利用港人返港免檢疫的「回港易」措施「密密送」。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,三名司機沒有入境澳門或珠海記錄,相信他們完成犯案過程後掉頭回港,海關正深入追查是否有在逃餘黨。

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