星島日報

豪客千萬匯澳賭廳 被兩中介騙走百萬

2020-04-05 00:00
  (星島日報報道)身懷千萬元現金的「大豪客」,前晚在兩名「蠱惑」中介匯款人陪同,到旺角一家找換店將巨款匯到澳門一個賭廳戶口,由於全權由中介人負責匯款事宜,有人暗中扣起一百萬元,事主懵然不知被「食夾棍」,其後查詢戶口方知受騙報案,警方正追緝兩名騙徒,並追查是否涉及「洗黑錢」。

  靠兩中介人協助匯款到濠江賭廳,男子遇人不淑被騙百萬元。消息稱,三十八歲姓黃男子早前經友人介紹,認識兩名聲稱可協助匯出巨款的中介人。前午五時許,黃攜帶一千萬元現金,一行三人前往砵蘭街近豉油街一家找換店,打算全數匯款至澳門一個賭廳戶口,事主全程在門外等候。

  其間,兩名中介人聲稱引述找換店職員指,因金額過大最多只能匯款九百萬元,並退回一百萬元給事主,原來兩名「蠱惑」中介人僅替事主匯款八百萬元,因騙徒全權處理匯款事宜,事主一直蒙在鼓裏,兩名中介人其後挾贓離去。

  至晚上七時許,事主查詢戶主驚覺匯額不足,返回找換店理論後才揭發事件,但已無法聯絡兩名中介騙徒,他立即中止匯款及報警。警方接報展開調查,至昨凌晨時分翻看店方閉路電視片段了解,暫將案件列作盜竊處理,正追緝該兩名年約三十至四十歲的騙徒,同時調查事件是否涉及「洗黑錢」勾當。

  據了解,不少市民為節省時間或貪圖較優惠匯價,很多時會光顧找換店匯款而不選擇銀行,為他們匯出巨款往內地及澳門,但如有找換店未獲兩地當局批准經營跨境匯款業務,相關執法部門偵查到非法匯款時,可凍結有關找換店和匯款人的戶口,以致匯款人誤墮「匯款陷阱」。

  海關為防止「洗黑錢」活動,會要求找換店持牌者必須作客戶審查及通報,每當客戶要求匯款達八千元港幣或以上,又或兌換款項達一萬二千元港幣或以上,持牌人必須作出相關審查,當中程序為核實客戶身分,包括身分證、地址證明或代理授權書等,若覺得可疑就應停止交易,如已交易就應報告予聯合財富調查組。

最新回應

相關新聞

熱門文章