「反洗黑钱月」拉633人涉78亿元 揭澳洲犯罪集团借港人开户 清洗50亿犯毒及非法赌博资金

2023-02-17 17:49

「反洗黑钱月」拉633人涉78亿元 揭澳洲犯罪集团借港人开户 清洗50亿犯毒及非法赌博资金
「反洗黑钱月」拉633人涉78亿元 揭澳洲犯罪集团借港人开户 清洗50亿犯毒及非法赌博资金

警方去年全年共接获27923宗诈骗案,较前一年大升45%,更比2018年劲升2.3倍,当中不少涉及傀儡户口清洗黑钱的活动,警方财富情报及调查科由今年1月初至今推出「反洗黑钱月」,加强执法及宣传工作,合共拘捕633人,金额涉及78亿元,更揭发有非华裔集团向外佣收卖银行或储值支付工具户口,以及澳洲犯罪集团来港清洗50多亿犯毒及非法赌博得益,会加强情报搜集,并透过不同平台宣传教育巿民「唔租、唔借、唔卖」持有户口。


警方财富情报及调查科总督察谢子峰表示,由今年1月9日至2月15日期间采取代号「隽语」反洗黑钱执法行动,动员3713名探员在全港593处所主宅及商厦突击搜查,拘捕633人涉嫌干犯洗黑钱罪行,包括416男217女,年龄介乎18至78岁,当中573人为本地居民,其馀为非本地居民。

警方财富情报及调查科透过不同宣传方法,包括在街头派发小礼物,提升巿民对清洗黑钱的认知。(刘汉权摄)
警方财富情报及调查科透过不同宣传方法,包括在街头派发小礼物,提升巿民对清洗黑钱的认知。(刘汉权摄)
警方财富情报及调查科以「唔租 唔借 唔卖」为口号,提醒巿民切勿出售傀儡户口予犯罪集团。(刘汉权摄)
警方财富情报及调查科以「唔租 唔借 唔卖」为口号,提醒巿民切勿出售傀儡户口予犯罪集团。(刘汉权摄)
警方财富情报及调查科过去一个月推出「反洗黑钱月」,加强执法行动及宣传工作。(刘汉权摄)
警方财富情报及调查科过去一个月推出「反洗黑钱月」,加强执法行动及宣传工作。(刘汉权摄)
警方财富情报及调查科其一个反洗黑钱宣传片,便邀请无綫艺员「群姐」许思敏宣扬勿借出或出售个人户口予不明人士。(刘汉权摄)
警方财富情报及调查科其一个反洗黑钱宣传片,便邀请无綫艺员「群姐」许思敏宣扬勿借出或出售个人户口予不明人士。(刘汉权摄)
警方透过不同层面及渠道宣扬反洗黑钱工作。(刘汉权摄)
警方透过不同层面及渠道宣扬反洗黑钱工作。(刘汉权摄)

该批633被捕人士涉及1043宗骗案,包括投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案、毒品及非法赌博等罪行,金额高达78亿496万元,警方成功冻结约1.16亿港元资产,并搜出大量银行文件、提款咭、电脑及贵重物品。

警方调查发现,有非华裔犯罪集团,涉嫌于前年5至去年10月期间清洗高达3500万元犯罪得益,以1000至2500元的酬劳利诱外佣卖出户口清洗黑钱,警方今年1月9日成功拘捕18人,其中5人为集团骨干成员,其馀均为傀儡户口持有人,年龄介乎19至49岁,相信该集团已告瓦解。

另外,警方又发现澳洲犯罪集团利用港人在香港户口开设空壳公司,由2020年6月至2021年11月期间,用10间公司在本港开设13个公司户口,以清洗50多亿元犯毒或非法赌博的犯罪行益,同时牵涉逃税问题,财富情报及调查科经与澳洲警方交换情报后,今年2月2日采取执法行动,在香港拘捕2人,年龄分别29及38岁,报称司机及无业人士,并正追缉两名在逃人士。 

谢指出,鉴于傀儡户口清洗黑钱情况有上升趋势,集团毋须动员成员户口清洗犯罪得益,执法难度大为提高,「多咗人卖户口,(犯罪集团)由洗一浸至洗三四浸,(侦查)难度就会提升。」

财富情报及调查科高级警司陈昕提醒切勿成为犯罪集团的帮凶,借出或出售户口予不法分子清洗黑钱。(刘汉权摄)
财富情报及调查科高级警司陈昕提醒切勿成为犯罪集团的帮凶,借出或出售户口予不法分子清洗黑钱。(刘汉权摄)
总督察谢子峰鉴于傀儡户口清洗黑钱情况有上升趋势,集团毋须动员成员户口清洗犯罪得益,令警方执法难度大为提高。(刘汉权摄)
总督察谢子峰鉴于傀儡户口清洗黑钱情况有上升趋势,集团毋须动员成员户口清洗犯罪得益,令警方执法难度大为提高。(刘汉权摄)
高级督察罗韵仪称已透过不同渠道宣传反洗黑钱的讯息。(刘汉权摄)
高级督察罗韵仪称已透过不同渠道宣传反洗黑钱的讯息。(刘汉权摄)

他形容,犯罪集团收卖户口的方式相当直白露骨,主要透过Instagram或Facebook发帖文,「简单直接,要咩价钱,想要咩户口」估计近两年经济转差,多了巿民因金钱利诱,将持有户口、证券户口或储值工具售予犯罪集团,他尤其提及其中最年长的78岁被捕女子,便是一名退休长者,因误信骗案集团借出户口款项,过程中转帐而来的款不知名款项,主要透过骗案当中所得款项。

就不法之徒在网上帖文收卖户口,财富情报及调查科今年3月16至17日由探员乔装巿民放蛇,向招揽银行户口的发文者进行联络,经搜集证据后成功拘捕4男1女,年龄介乎23至51岁,全部均为本地人士。

除了执法行动后,警方亦有加强有关方面的宣传,高级督察罗韵仪称,由今年1月9日至今的「反洗黑钱月」,已透过一系列宣传外展教育提升巿民认知,包括以「唔租、唔借、唔卖」为口号,分别在年轻人经常浏览网站、购物平台、警方社交平台、交通应用程式刊登反洗黑钱广告,亦有透过公共交通工具如港铁及巴士,以及街头派发小礼物,宣扬反洗黑钱讯息。

财富情报及调查科高级警司陈昕总结,过去一年以来,有很多骗案苦主受到很大损失,有的一生储蓄尽失,有的家庭破碎,形容傀儡户口持有人等如是骗案集团的帮凶,若相关户口越少,骗徒越难清洗黑钱,呼吁有任何接收招揽傀儡户口资讯的巿民,可向警方举报。

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