外佣为千元酬劳借卖银行户口 18人被捕涉洗黑钱逾3500万元

外佣雇主小心！有佣工为赚外快，被犯罪集团利诱出售银行户口协助洗黑钱。警方调查发现，犯罪集团以一、两千元报酬大量招揽外佣的银行户口，其后利用外佣户口洗黑钱。行动中警方共拘捕18人，其中13人为外佣。

警方财富情报及调查科于去年5月主动展开一项情报主导行动，经调查后锁定一个由非华裔人士操控的洗黑钱集团，成员透过操控由外籍家庭佣工在港所开立的银行户口，清洗不同网上诈骗案所得的犯罪得益。

至昨日（9日），探员展开名为「义网」的反洗黑钱拘捕行动，在港九新界不同位置以「洗黑钱」等罪拘捕18人，包括1 名尼日尼亚籍男子， 1 名孟加拉籍男子及 16 名印尼籍女子，年龄介乎 29至49 岁，分别5名骨干成员及13个傀儡户口持有人。被捕的18人中，5名骨干成员仍在扣留调查中，而13名女被捕人现已获释，至4月中旬报到。

警方财富情报及调查科督察黄锦荣指，警方在行动中拘捕18人。

当傀儡户口接收相关款项后，集团会进行多次转账，之后会经ATM提取。

警方财富情报及调查科督察黄锦荣指，该集团在2021年5月至2022年10月期间，涉嫌利用最少33个傀儡户口清洗逾3500万元的犯罪得益，其中1100万元款项证实与2021年3月至2022年8月所发生的25宗网上情缘骗案、2宗电邮骗案及2宗投资骗案有关。

他指集团于2021年开始招揽傀儡户口，每个银行户口支付1000至2500元报酬，要求银行户口持有人交出银行卡及密码。犯罪集团以网上情缘骗案、电邮骗案及投资骗案欺诈受害人，受害人根据指示，将款项传入集团所操控的傀儡户口。当傀儡户口接收相关款项后，集团会进行多次转账，之后会经ATM提取。警方调查所得，集团在2022年1月起，利用33个本地户口处理逾3500万元犯罪得益，警方正调查资金下落。

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