警破诈骗集团拘24人 涉洗逾1.2亿黑钱

2023-02-16 17:46

警破诈骗集团拘24人 涉洗逾1.2亿黑钱。刘汉权摄
警破诈骗集团拘24人 涉洗逾1.2亿黑钱。刘汉权摄

警方于2月11至15日进行一个代号为「石阶」的行动,捣破一个本地诈骗集团及一个洗黑钱集团,并以「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪拘捕24人,包括14男10女,年岁介乎23至75岁,当中有傀儡户口持有人,亦包括犯罪集团的骨干成员。调查显示该诈骗集团自去年7月开始运作,已骗取约320万元;而该洗黑钱集团已合共清洗达1亿2400万元黑钱。

涉54个傀儡户口 洗逾亿黑钱

商业罪案调查科署理高级警司陈伟基表示,经调查后成功锁定了一个牵涉54个可疑傀儡户口的洗黑钱集团。这些户口大部分牵涉电话骗案,并有可疑资金流向。就此警方在2月11至15日期间,拘捕24人,涉嫌串谋诈骗和洗黑钱,分别报称无业、运输工等。行动中警方检取超过100万现金、一些名贵的手表、电话、电话卡、银行文件等,并冻结多个户口约200万元款项。

警方搜出名表及大批现金。刘汉权摄
警方搜出名表及大批现金。刘汉权摄
警方展示所得证物。刘汉权摄
警方展示所得证物。刘汉权摄
涉案银行卡。刘汉权摄
涉案银行卡。刘汉权摄
涉案电话卡及电话。刘汉权摄
涉案电话卡及电话。刘汉权摄
商罪科署理高级警司陈伟基(中)、总督察黎美仪(左)及高级督察陆鸿基(右)交代案情。刘汉权摄
商罪科署理高级警司陈伟基(中)、总督察黎美仪(左)及高级督察陆鸿基(右)交代案情。刘汉权摄

洗黑钱集团多数以数百或数千元酬劳,向持有人购买相关傀儡户口。涉案54个傀儡户口当中,有21个户口涉嫌在过去一年清洗超过1亿2000万的黑钱,大部分都是电话骗案的骗款;至于另外33个涉案户口,则牵涉另一个「猜猜我是谁」电话诈骗集团,该电骗集团在去年七月开始运作,至少有70多人受害,涉及323万港元骗款。

假扮老板致电员工呃钱

商罪科高级督察陆鸿基提到,该电骗集团利用「太空卡」,致电食肆、零售商户或物业管理公司,冒认是公司老板或管理层,讹称公司需要现金周转,或者自己需要金钱协助,继而要求公司职员即日将钱存入指定的本地银行户口,金额由2500元至20万不等。

职员过数之后,电骗集团主脑及骨干会在极短的时间内,将骗款透过柜员机以现金提走,并与受害人失去联络。警方提到,有关手法过去曾出现,近半年变得流行,相信是次行动已瓦解该个诈骗集团,调查仍在继续,不排除更多人被捕。

诈骗集团作案手法。刘汉权摄
诈骗集团作案手法。刘汉权摄

商罪科总督察黎美仪提到,在2018至2021年期间,电骗数字每年徘徊在600至1200宗,但在去年警方共接获2831宗电骗举报,升幅达一倍半,损失金额达10亿8000万,其中「猜猜我是谁」和假冒官员仍然最为普遍。她呼吁小心处理自己银行户口,接到怀疑诈骗电话应小心求证,并可致电18222、或透过「防骗视伏器」网页,向警方求助。

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