黄桂芬男下属涉处理欺诈案2900万黑钱被控 辩称对逾千次存款不知情

「黄氏家族」兄长黄桂芬涉诈骗一名港商融资一亿元及将他禁锢在深圳，黄事后被控串谋欺诈，于2018年提讯后堕楼身亡。黄的一名43岁男下属涉协助处理涉案约2900万款项，被控洗黑钱罪。案件转介区域法院审理，今于西九龙法院续审。被告出庭自辩，供称对于公司户口内的逾千次存款并不知情，又称相信有关操作是由黄桂芬处理。

被告叶志伟，被控于2019年8月至翌年2月，在香港知道或相信该财产，即以卓越万利有限公司的名义持有星展银行（香港）有限公司户口内约2900万元，属从可公诉罪行的得益，仍处理上述财产。

被告案发时为卓越万利有限公司的董事，他今供称，对于公司户口内的逾千次存款并不知情。而文件显示其中共1400万元的款是来自于一间律师行，被告称对此亦不知情，并指即使知悉，他亦不会怀疑该些款项是黑钱。对于逾千次存款的来源，被告则指「黄生（黄桂芬）讲过会有啲客户入钱落户口」，又指估计款项是贷款客户还款，并相信是黄桂芬将户口款项转入其他户口。

控方开案陈词指，被告于2015年加入卓越万利、成为董事，他是卓越万利的两个星展银行户口唯一签署人，在案发期间，其中一个户口有逾千次存款，总涉款近3000万元，而被告将该户口中约2900万元转至另一个卓越万利户口后，再转至其他公司及一位陈姓人士。控方引述案例，指任何合理人士在被告处境中，都会相信涉案款项是黑钱。

案件编号：DCCC864/2019

记者：王仁昌

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