警破洗钱党拘6男女

2024-05-19 00:00

警方网络安全及科技罪案调查科总督察郑泽仁讲述案情。
警方网络安全及科技罪案调查科总督察郑泽仁讲述案情。

  警方早前透过情报分析,锁定一个本地诈骗及洗黑钱集团,发现集团在去年7月至今年2月期间,利用5张已报失的身份证开设了14个银行以及5个其他金融机构的网上户口,集团成员会在开设的户口清洗黑钱,每个户口只使用一段短时间,由一星期至一个月左右,以逃避侦查,其间集团涉嫌清洗至少130万元怀疑犯罪得益。前日以串谋诈骗罪及洗黑钱罪拘捕5男1女,包括一名该集团主脑及两名骨干成员。

网络安全及科技罪案调查科总督察郑泽仁表示,发现该犯罪集团利用其中一名受害人资料去开设网上银行户口之后,启动简称「入钱易」的「电子直接扣帐授权」服务,再将30万元从受害人的两个银行户口,转帐去利用该名受害人资料所开设的网上银行户口,然后再转帐去犯罪集团控制的其他银行户口。由于在申请启动「电子直接扣帐授权」功能时,银行会向申请人以短讯方式发出一个一次性密码去验证申请人身份,为了收到短讯,犯罪集团在事前曾经假扮成该名受害人,申请将电话号码转台去获得新SIM卡,从而取得受害人电话号码的控制权。
户口短暂使用  逃避侦查

警方前日展开代号「祥麟」行动,拘捕5男1女(33至58岁),当中包括一名集团主脑以及两名骨干成员,涉嫌干犯「串谋诈骗」同「洗黑钱」罪。行动中,警方一共检获8部手提电话及一部手提电脑。

警方指现时有各式各样的简化网上银行服务,骗徒会以不同的手段利用这简化程序骗取市民金钱,呼吁市民要好好保护个人资料,以免被不法之徒挪用,亦都要保护好自己的所有网上户口,定期更改密码,检查户口有否出现可疑交易,一旦有怀疑,应立即致电警方防骗易热线18222求助,同时下载警方「防骗视伏App」,以提升识别骗案能力。

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