跨境诈骗集团涉洗钱4.6亿

（星岛日报报道）一个跨境洗黑钱集团，涉嫌于今年4月至6月期间透过多个内地银行户口，接收近3000宗来自内地的电讯网络诈骗款项，其后用扣帐卡（Debit card）来港进行大额消费，包括购买大量手提电话、金条、贵金属饰品等高价货品，然后出售套现，企图将钱洗白，涉款达4.6亿。警方前日联同国家反诈中心采取行动，突击搜查3个位于土瓜环及油麻地的工厦单位，相信是涉案集团的运作中心，拘捕7名男女，当中包括1名持双程证人士。
财富情报及调查科总督察谢子峰表示，警方于4月底开始接获内地执法机构相关情报，指有跨境洗黑钱集团涉嫌于今年4月至6月期间，透过320个内地银行户口，收取至少2900宗发生于内地的电讯网络诈骗案件款项，总损失金额约为4.6亿港元。
中港警方联合行动拘7男女

经深入调查，发现该跨境洗黑钱集团于内地招揽一批人士开设傀儡户口，之后要求对方交出有关户口及银行扣帐卡。集团会将有关扣帐卡派予位于香港的集团骨干成员。安排其「下綫」进行不同工作，包括以扣帐卡购买大量手提电话、贵金属饰品等，然后出售套现。

财富情报及调查科高级督察关智聪表示，至前日财富情报及调查科联同国家反诈中心展开代号「削铁」行动，派员到尖沙嘴及沙田一带展开埋伏行动，期间发现目标人士用扣帐卡作大额消费，购买合共51部手提电话，总值约52万港元，同时，警方与内地执法机构确认扣帐卡内的资金来自内地诈骗案件，以涉嫌「串谋欺诈」及「串谋洗黑钱」罪拘捕4男1女。

警方亦突击搜查3个位于土瓜环及油麻地的工厦单位，相信是集团的运作中心，警方于单位内再拘捕多1名本地男子及1名持双程证男子，涉嫌「串谋欺诈」，相信两人为集团主脑及骨干成员，主要管理扣帐卡。行动中起回全部51部手提电话，并搜出大量证物，包括2部数钱机，4部电脑，8部POS机，11部手提电话，65张扣帐卡，另检获137万港元。

被捕7名男女（20至61岁），报称从事厨师、装修工人及无业等，至于主脑为一名港人，与被捕的骨干成员为亲属关系。他们已被落案起诉一项「串谋欺诈」罪，昨午在东区法院提堂。

关智聪续称，今次行动中，发现犯罪集团以新手法清洗犯罪得益，例如于内地透过朋友招揽傀儡，之后在银行开设户口及扣帐卡，以接收内地犯罪活动所得的犯罪得益。其后犯罪集团旗下会在香港以大约2000元报酬招聘本港居民作买手，用已经存入犯罪得益的内地银行扣帐卡，到本地商铺购买昂贵商品包括手提电话或金器等，之后转售套现，清洗犯罪得益。