洗黑钱逾460万 16男女先后落网

（星岛日报报道）警方捣破近年来较具规模的洗黑钱集团，行动中先后拘捕十六名集团骨干成员及傀儡户口持有人，当中包括学生，同时检获逾一百三十万元现金及逾五千份欠债人士资料。人员初步调查相信，集团清洗涉及网上诈骗等犯罪得益及非法赌博款项，单计上月疑涉及逾四百六十万元，正追查是否有馀党在逃。
十六名被捕的怀疑洗黑钱集团成员，包括十三男三女，年龄介乎十八岁至三十五岁，当中有七名集团骨干成员及九名傀儡户口持有人，分别报称收数公司职员、文员、侍应、送货员、无业及学生等，部分人疑有黑社会背景。
检130万元及大批银行资料

西区警区助理指挥官（刑事）雷君纳表示，本年初该警区刑事部锁定一个由黑社会操控、活跃于北角的犯罪集团，发现集团运作中心位处商业大厦，最少操控八十七个傀儡户口洗黑钱。

人员经深入调查后，上周二至上周六一连五日展开「卷甲」行动，其中上周二下午在北角英皇道拘捕两名男子，在他们身上检获两张不属于他们的银行卡，随后持法庭手令进入附近一个商业大厦单位拘捕五名男子，众人均涉嫌串谋洗黑钱。

行动中检获逾一百三十万元现金、超过四十三张不属于被捕人的银行卡、大量银行户口资料及密码，以及一批电脑、追数单张、逾五千份欠债人士身分证副本及住址证明。

人员及至上周五及周六，再以涉嫌洗黑钱拘捕六男三女傀儡户口持有人。

警方指，集团疑由黑社会操控，骨干成员以个人名义租用办公室作为洗黑钱中心，以不同手段威胁无力还款人士交出户口资料及银行卡作抵偿，或以数百至数千元向包括欠债人的不同人士购买户口及银行卡资料，并利用户口洗黑钱。

调查得悉，黑钱涉及投资、假冒公安、网上情缘及网上购物骗案等，涉款一千三百元至四千五百万元不等，亦有非法赌博款项三千万元，金额最高一宗涉及一家公司被盗本金。警方表示，该集团是近年发现较具规模及有组织的洗黑钱中心，上月疑已清洗逾四百六十万元犯罪收益。