24外佣借出户口 洗黑钱2700万

(星岛日报报道)由尼日利亚与菲律宾籍人组成的诈骗及洗黑钱集团，利诱大量外籍佣工借出户口转移骗款，警方深入追查后，一连两日采取行动，拘捕集团主脑及骨干等成员共二十九名男女，当中包括二十四名借出银行户口的菲、印女佣，相信集团涉及二十二宗网上情缘及电邮骗案，共清洗逾二千七百万元犯罪得益。

警方侦破诈骗及洗黑钱集团，拘捕二十九名男女。警方财富情报及调查科署理警司邓凯彤称，警方针对一个由外籍人士操控的行骗及洗黑钱集团，于本周一及周二展开代号「朝晖」行动，搜查多个地点，拘捕疑是集团成员的二十九名男女（二十九至五十一岁），当中包括两名尼日利亚籍主脑，分别持行街纸及本港身分证，报称无业及做贸易生意，据悉两人为朋友关系。另一名尼日利亚籍男子及两名菲律宾籍女子疑是集团骨干，还有二十三名菲律宾籍及一名印尼籍女佣，她们涉借出银行户口供集团使用，众疑犯涉嫌串谋洗黑钱。

案中集团以一千至数千港元报酬，招聘在港工作外地家庭佣工，用她们的户口作傀儡户口收取大量经诈骗案得来的犯罪得益。

由去年七月至本年五月，集团至少涉及全港二十宗网上情缘及两宗电邮骗案，并涉利用外佣提供共三十五个傀儡户口，清洗超过二千七百万元黑钱。

在电邮骗案中，受害人分别为一家本地公司及一家海外公司职员，涉案总金额超过一千三百万港元。

财富情报及调查科署理总督察陈学麟表示，集团干犯的网上情缘骗案，涉及四男十六女受害人（二十一至七十三岁），犯案手法主要是自称是欧美或东南亚工作专业人士，透过网上平台与受害人发展恋人关系，再用不同藉口骗取款项，受害人损失七千至一百六十八万元不等，其中损失最严重的是一名女秘书，她被一名自称来自塞浦路斯电脑技术员，骗去一百六十八万元。

警方在被捕人寓所及身上共检获约三十三万元现金、超过百张银行提款卡，警方已冻结涉案银行户口逾一百五十万元。主脑及各骨干成员正被扣查，各外佣则获准保释候查。