首破虚拟币洗钱 涉款12亿拘四人

（星岛日报报道）海关首次瓦解一个利用虚拟货币清洗黑钱集团，一周前采取代号「破币」行动，拘捕四名集团成员包括骨干人物，揭发集团在去年二月至今年五月期间，透过三家空壳公司开设虚拟货币交易户口及银行帐户，以频繁交易加密货币「泰达币」及银行转帐方式，清洗十二亿元黑钱，部分款项最终汇至二百多个本地及海外户口。

用虚拟货币清洗黑钱集团被海关侦破。海关指出，虚拟货币有其特性，是匿名及隐蔽性相当高，故追查时遇到很大困难，特别是虚拟货币的来源及背后真正拥有人的身分。

涉嫌被捕四名男子（二十四至三十三岁），其中三十三岁男子为集团骨干成员，其馀三人报称从事保险丶建筑及健身教练；海关相信三人被招揽开设涉案三家公司，并担任董事，再被指派于一个本地虚拟货币交易平台和本地多家银行开设户口清洗黑钱，每人每月工资不足一万元，海关已冻结他们共二千万元银行存款。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军、财富调查课监督邓惠颜及财富调查组指挥官王家俊称，今年初，财富调查课发现三家报称从事运输、红酒及健康食品公司使用同一家秘书，其中两公司在公司注册处的登记地址均为虚假。三公司去年始成立，无报关文件亦无营业记录，但其银行户口却有大量不寻常的大额交易，疑洗黑钱集团利用「空壳」公司洗黑钱。

去年二月至今年五月，涉案三公司开设的虚拟货币交易平台帐户和银行户口，有一千八百宗可疑交易，金额高达十二亿元，当中包括八点八亿元虚拟货币及三点五亿元现金，相信有关款项为犯罪得益。三公司在虚拟货币交易平台开设电子钱包后，从四十多个电子钱包接收当中八点八亿元「泰达币」（USDT），其后采用「币入币出」方式，将当中一点五亿元「泰达币」转至二十多个不知名电子钱包。

另七点三亿元「泰达币」则以「币入钱出」方式，透过平台兑换成法定货币，再存入三公司开设的银行户口。集团将该笔七点三亿元银行存款，加上另外由一百个个人及公司户口转入的三点五亿元现金，合共十点八亿款项再汇到二百家本地及海外户口，包括汇款、房地产、投资公司及个人户口，部分款项流入新加坡后，不知去向。

案中「泰达币」相等于一美元价值，集团在短短半年间，有高达五百宗虚拟货币交易，每次交易涉及四十万个虚拟货币，交易会在三至八小时内完成，最快一宗仅数分钟，最大宗交易达二千万元。海关形容，整个洗钱过程只需数日，已转手三至四次，方法快捷及隐蔽。

海关经多个月调查上周四采取代号「破币」行动，四十名财富调查课人员搜查五个处所，包括黄竹坑、太子、屯门和天水围住宅及旺角弥敦道一个写字楼，拘捕四人；检获多部电话、电脑、银行月结单、银行保安编码器、公司印章、虚假公司的合约及支票簿等，其间更搜查天慈邨骨干成员私家车。