【3988】中行據報就意大利洗錢案支付500萬罰款

2017-02-20 15:38

中國銀行(03988)米蘭分行洗黑錢案上周五在意大利法院進行初步聆訊,路透報道,中行同意支付60萬歐羅(約500萬港元)罰金,但強調沒有任何犯罪行為,支付罰金也不代表承認罪名,只是為了結束案件節省時間。 中行米蘭分行四名員工因涉嫌沒有報告非法轉賬交易,被負責審理該案的佛羅倫薩法院判處兩年監禁,緩期執行。法院要求中行交還98萬歐羅的非法業務操作所得。(nc)

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