【3988】中行据报就意大利洗钱案支付500万罚款

2017-02-20 15:38

中国银行(03988)米兰分行洗黑钱案上周五在意大利法院进行初步聆讯,路透报道,中行同意支付60万欧罗(约500万港元)罚金,但强调没有任何犯罪行为,支付罚金也不代表承认罪名,只是为了结束案件节省时间。 中行米兰分行四名员工因涉嫌没有报告非法转账交易,被负责审理该案的佛罗伦萨法院判处两年监禁,缓期执行。法院要求中行交还98万欧罗的非法业务操作所得。(nc)

關鍵字

最新回应

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad