【3988】中行据报就意大利洗钱案支付500万罚款 2017-02-20 15:38 Previous Next 中国银行(03988)米兰分行洗黑钱案上周五在意大利法院进行初步聆讯,路透报道,中行同意支付60万欧罗(约500万港元)罚金,但强调没有任何犯罪行为,支付罚金也不代表承认罪名,只是为了结束案件节省时间。 中行米兰分行四名员工因涉嫌没有报告非法转账交易,被负责审理该案的佛罗伦萨法院判处两年监禁,缓期执行。法院要求中行交还98万欧罗的非法业务操作所得。(nc) 關鍵字 Facebook WhatsApp WeChat 微博 Twitter 电邮 文字 列印 上一篇 【沪深股市】上证收涨1.18% 创年内最大单日升幅 下一篇 欧洲主要股市开市齐升 最新回应
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