犯罪集團誘外傭開戶口洗千萬黑錢 警拘20人包括14印尼女 涉39宗騙案

警方發現有本地犯罪集團以數千元的報酬，招攬外籍家庭傭工開立傀儡戶口，協助清洗來自詐騙案件等的犯罪得益，而今年首季涉及詐騙案及洗黑錢案的外傭人數，亦較去年輕微上升。東九龍總區刑事部於前日（25日）採取行動，以「串謀洗黑錢」罪在全港拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子，他們涉嫌利用17個傀儡戶口清洗逾1,000萬元黑錢。警方調查相信，該17個傀儡戶口涉及最少39宗詐騙案，總損失金額達540萬元。

涉案證物。楊偉亨攝

警方檢獲大批證物。

證物包括大手機。

今年2月開始，東九龍總區刑事部展開一項情報主導行動，經深入調查後鎖定一個本地洗黑錢集團。調查顯示，集團窺準外籍家庭傭工「搵快錢」的心態，加上她們對本港法例不熟悉，會以金錢利誘她們開設傀儡戶口。其間集團相約她們到公園、快餐店以及酒店房間，更會主動到這些地方接觸外傭，並以手機應用程式替她們開立銀行戶口。集團會利用同為印尼外傭的中介人，以每個戶口約1,000至2,500元的金錢利益，招攬印尼女傭開立這些銀行戶口。

之後集團會直接管理這些戶口的密碼，並操控這些傀儡戶口。與此同時，不同騙案的受害人會被誘騙，將騙款存入這些傀儡戶口。當傀儡戶口接收到騙款後，集團會經多次轉賬將資金轉到其他傀儡戶口，以逃避警方追查，清洗來自不同詐騙案的犯罪得益。該集團涉嫌於去年11月至今年4月期間，招攬外傭開立最少17個傀儡戶口，清洗逾1,000萬元的犯罪得益。

東九龍總區重案組總督察蘇志兵（左）﹑東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒。

調查又顯示，這些傀儡戶口涉及最少39宗詐騙案，包括13宗網上購物騙案、10宗墊支款項騙案，以及8宗網上情緣騙案等，受害人總損失金額達540萬元。其中一宗騙案涉及最大損失約為45萬元。

被捕的6名本地男子及14名印尼籍女子（介乎29至63歲），分別報稱從事裝修工人、清潔工、家庭傭工及無業等。當中6男2女為集團骨幹成員，12人是傀儡戶口持有人。所有被捕人持有香港身份證，部分人有黑社會背景，警方相信涉案集團由黑社會操控。另外，警方於被捕人士的身上、居所及酒店房間，檢獲相信由外傭開設的銀行戶口銀行卡、手提電話、電話卡，以及記載了銀行戶口登入資料的記事簿。

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