香港鑽石寶石展嚴防洗黑錢 海關設置櫃台便利交易商提交現金交易報告
2024-02-26 19:42 
香港海關由明日（27日）起，一連五日在亞洲國際博覽館舉行的「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」設置攤位，宣傳貴金屬及寶石交易商監管制度，並提供現場櫃枱服務，便利非香港交易商在參加展覽期間提交現金交易報告。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），制度已於2023年4月起實施。任何人如有意經營貴金屬及寶石業務，並於業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易，均須向香港海關註冊，並須適當履行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定責任。
而隨着過渡期經已結束，所有由2024年起提交註冊申請的交易商必須在成功獲得相關註冊後才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。
非香港交易商 須於交易後一日內交報告
非香港貴金屬及寶石交易商若符合指定條件，包括來港參加展覽會的參展商，雖獲豁免註冊，但須就任何在香港進行總額為12萬或以上港元的現金交易，於交易後一日內，或在該交易商或代表該交易商行事的人離開香港前，以較早者為準，向香港海關提交現金交易報告。
香港海關的攤位（攤位編號5-M04）設於亞洲國際博覽館5號展館，開放時間為2月27日上午10時30分至下午6時30分，2月28日至3月1日上午10時至下午6時30分，以及3月2日上午10時至下午5時30分。
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