香港钻石宝石展严防洗黑钱 海关设置柜台便利交易商提交现金交易报告
2024-02-26 19:42 
香港海关由明日（27日）起，一连五日在亚洲国际博览馆举行的「香港国际钻石、宝石及珍珠展」设置摊位，宣传贵金属及宝石交易商监管制度，并提供现场柜枱服务，便利非香港交易商在参加展览期间提交现金交易报告。
根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），制度已于2023年4月起实施。任何人如有意经营贵金属及宝石业务，并于业务过程中在香港进行总额为12万或以上港元的交易，均须向香港海关注册，并须适当履行打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法定责任。
而随着过渡期经已结束，所有由2024年起提交注册申请的交易商必须在成功获得相关注册后才可进行总额为12万或以上港元的现金或非现金交易。
非香港交易商 须于交易后一日内交报告
非香港贵金属及宝石交易商若符合指定条件，包括来港参加展览会的参展商，虽获豁免注册，但须就任何在香港进行总额为12万或以上港元的现金交易，于交易后一日内，或在该交易商或代表该交易商行事的人离开香港前，以较早者为准，向香港海关提交现金交易报告。
香港海关的摊位（摊位编号5-M04）设于亚洲国际博览馆5号展馆，开放时间为2月27日上午10时30分至下午6时30分，2月28日至3月1日上午10时至下午6时30分，以及3月2日上午10时至下午5时30分。
---
《星岛申诉王》推出全新项目「区区有申诉」，并增设「我要赞佢」栏目，现诚邀市民投稿赞扬身边好人好事，共建更有爱社区。立即「我要赞佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF
《星岛头条》APP经已推出最新版本，请立即更新，浏览更精彩内容：https://bit.ly/3yLrgYZ
最新回应