JPEX案｜限用戶「出金」吳傑莊追蹤平台流向近1.7億港元加密貨幣被轉走

2023-09-22 16:46

自9月13日證監會指出虛擬資產交易平台JPEX有可疑之處，隨後事件持續發酵，相關涉詐騙款項逾13億元，逾2000人懷疑受騙。

▼JPEX資產流向圖示▼

圖一、圖二和圖三分別是JPEX左9月13日分別在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情況。吳傑莊FB圖片

圖四總結了JPEX平台上直到9月21日的幣種餘額。吳傑莊FB圖片

圖五為JPC的分布。吳傑莊FB圖片

JPEX自風波後，立即把提幣手續費調高到955至999 USDT(掛鈎美元穩定加密貨幣，一USDT相當於1美元)，變相限制「出金」，但選委界立法會議員吳傑莊計及JPEX9月13日起在平台的主要幣種流向情況，約有總值1.7億港元的加密貨幣被轉走。

吳傑莊在社交網站發文，指根據提供資料的數據公司的鏈上數據，即虛擬資產在區塊鏈上流動的紀錄，整理出JPEX平台上直至9月21日的幣種餘額。數據顯示，自9月12日事件發生後，平台先後轉岀126.6566246 BTC(特比幣)、1678.32 ETH(以太幣)、1752349.786 ERC20-USDT、226225.3503 ERC20-USDC(掛鈎美元穩定加密貨幣)、 16560371.59 TRC20-USDT，而大部分集中在18日，即警方採取拘捕行動當日或後轉岀。

▼警方及證監會早前就拘捕行動進行聯合記者會▼

警方與證監會早前進行聯合記者會。

警方展示證物。

J以今天(22日) 的市值估計，總數約為比特幣約值263萬港元，以太幣約2080萬港元 ;ERC20-USDT 約1360萬港元;ERC20-USDC: 約176萬港元 ;TRC20-USDC: 約1億2900萬港元，總數約為1億6779萬港元。

至於JPEX平台發行自家的平台幣JPC，吳傑莊指總發行量為10,000,000,000,000枚。根據鏈上數據顯示，99.52%的JPC集中在四個地址，在其他以外的地址佔有不多於0.5%。

▼JPEX找來藝人代言多名KOL作推銷▼

張智霖曾任JPEX香港代言人」。JPEX圖片

陳零九曾任「JPEX台灣代言人」。JPEX圖片

藝人莊思敏被指拍攝影片推銷jpex。網上圖片

肥媽（Maria Cordero）被指有份推銷JPEX。資料圖片

「幣少爺」黃鉦傑。資料圖片

陳怡更開設場外找換店。資料圖片

林作更開設場外找換店。資料圖片

近7000用戶提金平均僅獲36.7 USDT

另外，JPEX 將提幣上限設為1000 USDT，手續費介於955至999 USDT，因此用戶僅能提出 1至45 USDT。但據鏈上分析公司 Bitrace 調查，9月14 日至 20日間，共有 6,911 名用戶進行 13,822 次提款，平均提出金額為 36.7 USDT，但某用戶共提幣 611 次，如該用戶真是散戶，則最多僅得取得27495USDT。。

JPEX事件點燃加密貨幣風暴，警方於周一（18 日）開始採取行動，共計拘捕11人，當中包括林作及KOL陳怡等人士後，曾擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖及被質疑涉案的藝人莊思敏，亦協助警方調查。

---

《星島頭條》APP經已推出最新版本，請立即更新，瀏覽更精彩內容：https://bit.ly/3yLrgYZ

關鍵字