JPEX案|限用户「出金」 吴杰庄追踪平台流向 近1.7亿港元加密货币被转走
2023-09-22 16:46
自9月13日证监会指出虚拟资产交易平台JPEX有可疑之处,随后事件持续发酵,相关涉诈骗款项逾13亿元,逾2000人怀疑受骗。
▼JPEX资产流向图示▼
![图一、图二和图三分别是JPEX左9月13日分别在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情况。吴杰庄FB图片](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/95f06b1c89540206ef998f2add0704b3/2023-09/380713857_751627463642500_2412241840987636820_n_0.jpg)
![图一、图二和图三分别是JPEX左9月13日分别在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情况。吴杰庄FB图片](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/d4f880305eb2567ba78799e6371e8b6e/2023-09/380775731_751627500309163_1786725872623650562_n_0.jpg)
![图一、图二和图三分别是JPEX左9月13日分别在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情况。吴杰庄FB图片](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/e66a90ea301f5c059dd75918a2591f47/2023-09/381733293_751626453642601_4687329811814923916_n_0.jpg)
![图四总结了JPEX平台上直到9月21日的币种馀额。吴杰庄FB图片](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/3373dec1fb7edc168c6b32e5a22ac760/2023-09/381517675_751626483642598_2018836892872580732_n_0.jpg)
![图五为JPC的分布。吴杰庄FB图片](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/43f9a0a1ab3b2dbf2a9cfe61f36ef273/2023-09/382240726_751627470309166_781953982972417996_n_0.jpg)
JPEX自风波后,立即把提币手续费调高到955至999 USDT(挂鈎美元稳定加密货币,一USDT相当于1美元),变相限制「出金」,但选委界立法会议员吴杰庄计及JPEX9月13日起在平台的主要币种流向情况,约有总值1.7亿港元的加密货币被转走。
吴杰庄在社交网站发文,指根据提供资料的数据公司的链上数据,即虚拟资产在区块链上流动的纪录,整理出JPEX平台上直至9月21日的币种馀额。数据显示,自9月12日事件发生后,平台先后转岀126.6566246 BTC(特比币)、1678.32 ETH(以太币)、1752349.786 ERC20-USDT、226225.3503 ERC20-USDC(挂鈎美元稳定加密货币)、 16560371.59 TRC20-USDT,而大部分集中在18日,即警方采取拘捕行动当日或后转岀。
▼警方及证监会早前就拘捕行动进行联合记者会▼
![警方与证监会早前进行联合记者会。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/6cee7bf09dfa5907de0eb456bb780ffa/2023-09/KakaoTalk_20230919_162335788.jpg)
![警方展示证物。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/83d6779d3e6b85a2395ab7a63c20abe8/2023-09/KakaoTalk_20230919_162328955_04.jpg)
![警方展示证物。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/886ba0cc7cb8184b3ce8092f60431764/2023-09/KakaoTalk_20230919_162328955_03.jpg)
![警方展示证物。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/283dc5dd713fced07f42cd3b9ec37dc5/2023-09/KakaoTalk_20230919_162328955_01.jpg)
![警方展示证物。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/a7a0485eaead74d18a231da5352e06ea/2023-09/KakaoTalk_20230919_162328955.jpg)
J以今天(22日) 的市值估计,总数约为比特币约值263万港元, 以太币约2080万港元 ;ERC20-USDT 约1360万港元;ERC20-USDC: 约176万港元 ;TRC20-USDC: 约1亿2900万港元,总数约为1亿6779万港元。
至于JPEX平台发行自家的平台币JPC,吴杰庄指总发行量为10,000,000,000,000枚。根据链上数据显示,99.52%的JPC集中在四个地址,在其他以外的地址占有不多于0.5%。
▼JPEX找来艺人代言 多名KOL作推销▼
![张智霖曾任JPEX香港代言人」。JPEX图片](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/d2ee18efd28f83bce1f693cf52ada992/2023-09/27183150-52b1-11ee-afe2-12938a2681f8.png)
![艺人庄思敏被指拍摄影片推销jpex。网上图片](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/d962e20402024b4cdfda26e443c00c88/2023-09/pjAg22t.png)
![肥妈(Maria Cordero)被指有份推销JPEX。资料图片](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/2c091d08a4f71708fb13e64d4ad1aa29/2023-09/i_src_225344490.jpg)
![「币少爷」黄钲杰。资料图片](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/02a267697777432717edad48a4ffcd82/2023-09/_2018121519340990421.jpg)
![陈怡更开设场外找换店。资料图片](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/66cc0d783c96bc2405d1e22982d046d3/2023-09/KakaoTalk_20230918_152958305_02_0.jpg)
![林作更开设场外找换店。资料图片](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/d59752d54464f10952a12fdd263face2/2023-09/1_6_113.jpg)
近7000用户提金 平均仅获36.7 USDT
另外,JPEX 将提币上限设为1000 USDT,手续费介于955至999 USDT,因此用户仅能提出 1至45 USDT。但据链上分析公司 Bitrace 调查,9月14 日至 20日间,共有 6,911 名用户进行 13,822 次提款,平均提出金额为 36.7 USDT,但某用户共提币 611 次,如该用户真是散户,则最多仅得取得27495USDT。。
JPEX事件点燃加密货币风暴,警方于周一(18 日)开始采取行动,共计拘捕11人,当中包括林作及KOL陈怡等人士后,曾担任JPEX香港区品牌大使的艺人张智霖及被质疑涉案的艺人庄思敏 ,亦协助警方调查。
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