警打擊網騙洗黑錢案拘29人 涉款2750萬元 受害人墮「情網」失1000萬

為打擊日益嚴重的科技罪案及網上騙案， 觀塘警區刑事部在剛過去兩周展開「曉光行動」，成功偵破 28宗案件。當中包括 23宗網上詐騙案件，騙款高達2750萬港元，以及5宗洗黑錢案件，牽涉的犯罪得益高達2000萬港元，其中最大一宗網上情緣騙案涉及金額1000萬元。行動中拘捕29人，全部都是傀儡戶口的持有人。他們已獲准保釋候查，須於九月稍後再向警方報到。

消息透露，該宗網上情緣騙案混入投資騙案，受害人為家庭主婦，全無投資經驗，據稱，受害人在網上認識自稱為投資專家的騙徒，被游說投資加密幣買賣，如泰達幣(USDT)，但不是經正式平台買賣，而是將錢存入個人戶口，投資約一個月結果損失1000萬元。

 

觀塘警區科技罪案及財富調查組主管鄧智成講述案情時表示，今年8月14日至31日進行的「曉光行動」，成功偵破 28宗案件，共涉及74名受害人，當中包括35男40女，年齡介乎18至75歲。而偵破案件大致分為五大類，包括網上求職騙案、網上購物騙案、網上情緣騙案、網上投資騙案及電郵騙案。28宗案件有23宗為網上騙案，其中最大宗的損失為網上情緣騙案涉款1000萬元，而5宗洗黑錢案件，涉及外地報案人在外地被騙，騙案流入香港，最大宗金額為1400萬元。

觀塘警區科技罪案及財富調查組主管鄧智成講述案情。梁國峰攝

29名被拘捕人士中包括20男9女，年齡介乎19至64歲。被捕人分別涉及詐騙罪、以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢等罪名。全部被捕人都是傀儡戶口的持有人及部分人士擁有相關罪案的刑事定罪紀錄。

鄧又指，​在調查期間，部分被捕人承認自己收取數百元至數千元報酬，出售自己的個人資料予犯罪集團用以開設不同的銀行戶口作處理犯罪得益之用。犯罪集團大多經通訊軟件或網上平台以「搵快錢」招攬被捕人，他們多為無業、家庭主婦或建築工人。警方在行動之中檢獲大量手提電話及銀行文件等證物，稍後警方會對有關證物作進一步調查及檢驗。

鄧強調，市民不要抱有僥倖的心態，以為單純借出戶口及售賣個人資料用來開設新戶口等，沒有直接參與任何違法行為或者直接處理犯罪得益，以為可以成功逃避法律責任。根據過往的成功檢控案例，法庭明確地指出就算被捕人推搪自己為單純向第三者借出、賣出或出租戶口，成為傀儡戶口的持有人，沒有直接參與洗黑錢，其刑責與真正處理犯罪得益的人並無分別，法庭甚至會把這些考慮成為加刑因素。

洗黑錢屬於嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》 任何人如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，而依然處理該財產已經干犯罪行。一經定罪。最高刑罰是監禁14年及罰款500萬港元。

另外，警方會徵詢律政司法律意見追究被捕人的刑事責任及積極向法庭申請加重刑罰。尤其是針對傀儡戶口持有人相關的洗黑錢罪行，以起阻嚇作用。任何人向第三者借出、賣出或出租戶口的後果只得一個，就是要面對沉重的刑責，大家不要因少失大，否則最終換來的後果一定會比大家所收取的幾百港元報酬為鉅大。

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