騙徒狂碌卡購貴價貨兼買虛擬貨幣雙重洗1億黑錢 遭警識破拘6男女包括大專生

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」以打擊有組織犯罪活動，港島總區刑事部昨（13日）展開行動，成功瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉案金額超過1億元。騙徒以購入貴價貨轉售及購買虛擬貨幣「雙重清洗黑錢」方式運作，行動中，警方在全港多地以干犯串謀「洗黑錢」及「欺詐」拘捕5男1女，包括1名主腦及2名骨幹成員，骨幹成員中有一名為大專生，專責購買虛擬貨幣作清洗黑錢用途。

行動中檢獲大量現金。楊偉亨攝

警方展示行動中檢獲的證物。

警方展示案件中證物。楊偉亨攝

港島總區反三合會調查科朱明敏高級督察講述破案詳情。

警方港島總區反三合會行動組主管高級督察朱明敏講述破案詳情時表示，被捕6男女，全部本地人，年齡介乎22至36歲，包括1名主腦、2名骨幹成員 ，其中一人為大專生，主要負責購買虛擬貨幣、2名持卡購買者俗稱「車手」，及1名涉接贓的錶行職員。全部人正被扣查。行動中，警方同時搜查該集團租用的兩個共享辦公室及多輛汽車，成功起回多件金器、名錶、數以十計內地扣賬卡及大量現金，總值約100萬元。朱明敏解釋共享辦公室保安較鬆懈，方便騙徒作隱藏行蹤用途。

警方於今年4月底收到線報後隨即展開調查。該犯罪集團先利用多間內地銀行的扣賬卡收取內地不同騙案所得的騙款。其後用上述扣賬卡於本港不同商店購買金器及名貴手錶再轉售作初步清洗。最後用轉售所得的現金於虛擬貨幣交易所購買虛擬貨幣後再匯到海外電子錢包作第二重清洗。集團主要於工作日運作，以利用金融機構可以即時過數的特性，爭分奪秒地趕在執法機關凍結戶口前犯案。集團每日處理過百萬港元，自今年4月運作至今，相信已清洗過億。

該集團分工細緻及採取多層架構以增加警方調查難度。主腦利用通訊軟件操控2名骨幹成員並發展多名下線以作購物。同時，亦會有專人轉售贓物及購買虛擬貨幣。因此，低級成員對集團運作所知甚少，大大增加了犯案的隱密性。

但警方採取情報主導的行動，主動調查大量可疑交易，成功發現該集團犯案的蛛絲馬跡，最終展開拘捕行動。因案件其中一名被捕人為大專學生及暑假將至，警方呼籲年青人在尋找工作時要特別留意一些可疑的「搵快錢」工作，例如標榜無需經驗或有異常高回報，以免被犯罪集團招攬，墮入法網。

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，任何企圖逃避警方偵查的手法都不會成功。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。

最後，警方提醒商戶，顧客如多次購買同等貨物如金粒金條，或經常以不同扣帳卡付款，要留意其目的及背景，並且核實購買者身份及使用的銀行卡真偽。 如警方調查發現有商戶知情而協助不法分子清洗來歷不明的款項，該商戶亦有機會被警方以洗黑錢罪名拘捕。同時，如有人兜售來歷不明、價錢較市價低的貴重物品，商戶亦需要小心查證其來歷，以免購入贓物。

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