骗徒狂碌卡购贵价货兼买虚拟货币双重洗1亿黑钱 遭警识破拘6男女包括大专生

为响应粤港澳三地联合行动「雷霆2023」以打击有组织犯罪活动，港岛总区刑事部昨（13日）展开行动，成功瓦解一个跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1亿元。骗徒以购入贵价货转售及购买虚拟货币「双重清洗黑钱」方式运作，行动中，警方在全港多地以干犯串谋「洗黑钱」及「欺诈」拘捕5男1女，包括1名主脑及2名骨干成员，骨干成员中有一名为大专生，专责购买虚拟货币作清洗黑钱用途。

行动中检获大量现金。杨伟亨摄

警方展示行动中检获的证物。

警方展示案件中证物。杨伟亨摄

港岛总区反三合会调查科朱明敏高级督察讲述破案详情。

警方港岛总区反三合会行动组主管高级督察朱明敏讲述破案详情时表示，被捕6男女，全部本地人，年龄介乎22至36岁，包括1名主脑、2名骨干成员 ，其中一人为大专生，主要负责购买虚拟货币、2名持卡购买者俗称「车手」，及1名涉接赃的表行职员。全部人正被扣查。行动中，警方同时搜查该集团租用的两个共享办公室及多辆汽车，成功起回多件金器、名表、数以十计内地扣账卡及大量现金，总值约100万元。朱明敏解释共享办公室保安较松懈，方便骗徒作隐藏行踪用途。

警方于今年4月底收到线报后随即展开调查。该犯罪集团先利用多间内地银行的扣账卡收取内地不同骗案所得的骗款。其后用上述扣账卡于本港不同商店购买金器及名贵手表再转售作初步清洗。最后用转售所得的现金于虚拟货币交易所购买虚拟货币后再汇到海外电子钱包作第二重清洗。集团主要于工作日运作，以利用金融机构可以即时过数的特性，争分夺秒地赶在执法机关冻结户口前犯案。集团每日处理过百万港元，自今年4月运作至今，相信已清洗过亿。

该集团分工细致及采取多层架构以增加警方调查难度。主脑利用通讯软件操控2名骨干成员并发展多名下线以作购物。同时，亦会有专人转售赃物及购买虚拟货币。因此，低级成员对集团运作所知甚少，大大增加了犯案的隐密性。

但警方采取情报主导的行动，主动调查大量可疑交易，成功发现该集团犯案的蛛丝马迹，最终展开拘捕行动。因案件其中一名被捕人为大专学生及暑假将至，警方呼吁年青人在寻找工作时要特别留意一些可疑的「搵快钱」工作，例如标榜无需经验或有异常高回报，以免被犯罪集团招揽，堕入法网。

警方重申「洗黑钱」乃严重罪行，任何企图逃避警方侦查的手法都不会成功。根据香港法例，任何人知道或有合理理由相信某项财产，全部或部分、直接或间接为犯罪得益而处理该财产，即干犯「洗黑钱」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罚款500万元及入狱14年。

最后，警方提醒商户，顾客如多次购买同等货物如金粒金条，或经常以不同扣帐卡付款，要留意其目的及背景，并且核实购买者身份及使用的银行卡真伪。 如警方调查发现有商户知情而协助不法分子清洗来历不明的款项，该商户亦有机会被警方以洗黑钱罪名拘捕。同时，如有人兜售来历不明、价钱较市价低的贵重物品，商户亦需要小心查证其来历，以免购入赃物。

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