公司董事涉洗黑錢表證成立 擬出庭自辯周三續審

港商欲申請1億元人民幣投資基金時疑遭誘到深圳禁錮勒索，其中一名43歲公司男董事涉嫌協助處理相關款項，涉款將近3000萬港元。他被控一項洗黑錢罪，案件今日（10日）移師在西九龍法院開審。控方呈堂一系列涉案文件及銀行誓章，以茲證明涉案資金流向，並沒有傳召任何控方證人。法官張潔宜裁定案件表證成立，辯方透露被告擬出庭自辯，案件押後至明（11日）續審。

控罪指，被告葉志偉於2017年8月至2018年2月之間，在香港知道或有合理理由相信該財產，即以卓越萬利有限公司（下稱卓越萬利）的名義持有星展銀行（香港）有限公司的戶口內約2,950萬元，全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

控方開案陳詞指，卓越萬利於2015年3月18日在香港註冊成為有限公司，當時註冊董事為葉樹泰，而本案被告於同年3月25日加入成為董事。卓越萬利於2015年11月13日在星展銀行開立一個銀行戶口，而被告是戶口唯一簽署人。在案發期間，上述戶口共有1,381次存款，總金額近3,000萬元；該戶口另有26項提款紀錄，總金額逾2,900萬元。

卓越萬利另於2015年11月開立另一個星展銀行戶口（二號戶口），並於案發時提存過約2,960萬元的款項。控方指，被告在案發時將首個戶口的款項轉至2號戶口，及後再從2號戶號提取金錢，轉入其他公司及一位姓陳的人士。控方又引述案例，指就算被告本人不相信涉案款項是黑錢，任何合理人士在被告處境中，都會相信涉案款項是黑錢。

辯方昨一度向法庭申請終止聆訊，指案中證人黃進一（前名為黃桂芬）已離世，令到辯方無法全面抗辯。被告則供稱，他應老闆、即黃進一指示，成為4間公司的董事及文員，黃與自己關係頗為密切，教他做人處事。被告指卓越萬利戶口中的26項轉錢紀錄不是親身處理，故他不知情。惟法官張潔宜不認為該證人離世會對被告構成不公平，故駁回終止聆訊申請。

法庭記者：王仁昌

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