公司董事涉洗黑钱表证成立 拟出庭自辩周三续审

港商欲申请1亿元人民币投资基金时疑遭诱到深圳禁锢勒索，其中一名43岁公司男董事涉嫌协助处理相关款项，涉款将近3000万港元。他被控一项洗黑钱罪，案件今日（10日）移师在西九龙法院开审。控方呈堂一系列涉案文件及银行誓章，以兹证明涉案资金流向，并没有传召任何控方证人。法官张洁宜裁定案件表证成立，辩方透露被告拟出庭自辩，案件押后至明（11日）续审。

控罪指，被告叶志伟于2017年8月至2018年2月之间，在香港知道或有合理理由相信该财产，即以卓越万利有限公司（下称卓越万利）的名义持有星展银行（香港）有限公司的户口内约2,950万元，全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

控方开案陈词指，卓越万利于2015年3月18日在香港注册成为有限公司，当时注册董事为叶树泰，而本案被告于同年3月25日加入成为董事。卓越万利于2015年11月13日在星展银行开立一个银行户口，而被告是户口唯一签署人。在案发期间，上述户口共有1,381次存款，总金额近3,000万元；该户口另有26项提款纪录，总金额逾2,900万元。

卓越万利另于2015年11月开立另一个星展银行户口（二号户口），并于案发时提存过约2,960万元的款项。控方指，被告在案发时将首个户口的款项转至2号户口，及后再从2号户号提取金钱，转入其他公司及一位姓陈的人士。控方又引述案例，指就算被告本人不相信涉案款项是黑钱，任何合理人士在被告处境中，都会相信涉案款项是黑钱。

辩方昨一度向法庭申请终止聆讯，指案中证人黄进一（前名为黄桂芬）已离世，令到辩方无法全面抗辩。被告则供称，他应老板、即黄进一指示，成为4间公司的董事及文员，黄与自己关系颇为密切，教他做人处事。被告指卓越万利户口中的26项转钱纪录不是亲身处理，故他不知情。惟法官张洁宜不认为该证人离世会对被告构成不公平，故驳回终止聆讯申请。

法庭记者：王仁昌

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