內蒙古警方破虛擬貨幣洗錢案拘63人 涉案金額高達120億元

內蒙古警方破獲一個涉嫌利用虛擬貨幣交易洗錢的犯罪集團，涉案金額高達120億元。當地警方抽調200多名警力，赴17省、自治區、直轄市，歷時3個月進行跨省行動，拘捕63人，共計收繳違法所得約1.3億元。

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警方發現涉案集團利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外的犯罪集團洗錢。微博

警方檢獲的部分證物。 微博圖

內蒙古警方破虛擬貨幣洗錢案拘63人。微博圖

根據當地警方拍攝的照片顯示，該集團違法所得的現金裝滿了數個行李箱，甚至擺滿了整張辦公桌。微博

其中一名被捕人士。微博圖

根據通遼市公安局官方公眾平台「平安通遼」披露，近日，通遼市公安局科爾沁分局在內蒙古自治區公安廳經偵總隊和通遼市公安局經偵支隊指導下，抽調200余名警力赴17省、自治區、直轄市，歷時三個月，破獲一個利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢集團，拘捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現金3200萬元，涉案固定資產價值1800多萬元，扣押並轉出區塊鏈數字貨幣價值人民幣7500多萬元，凍結涉案資金500多萬元，共計收繳違法所得約1.3億元。

根據當地警方拍攝的照片顯示，該集團違法所得的現金裝滿了數個行李箱，甚至擺滿了整張辦公桌。警方檢獲的證物另包括各類銀行卡、通訊設備等洗錢工具。

經警方偵查發現，該集團是一個通過利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團夥。該團夥分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團夥利用境外聊天軟件飛機（Telegram）串聯發展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈（USDT-TRC20）、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉換為虛擬數字貨幣泰達幣（USDT），最後利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上遊犯罪集團金主，從中攫取非法利益。

與此同時，該集團在全國多地有窩點，在完成「接單」後，洗錢任務會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。在每完成一單洗錢業務的操作後，團夥頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。

案件負責人表示，因匿名購買虛擬幣之後再賣出，就等於設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很覆雜，給取證帶來了很大的困難。他又指通過對到案人員進行審訊、境外數字貨幣交易所調證、數字貨幣區塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案。