内蒙古警方破虚拟货币洗钱案拘63人 涉案金额高达120亿元

内蒙古警方破获一个涉嫌利用虚拟货币交易洗钱的犯罪集团，涉案金额高达120亿元。当地警方抽调200多名警力，赴17省、自治区、直辖市，历时3个月进行跨省行动，拘捕63人，共计收缴违法所得约1.3亿元。

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警方发现涉案集团利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外的犯罪集团洗钱。微博

警方检获的部分证物。 微博图

内蒙古警方破虚拟货币洗钱案拘63人。微博图

根据当地警方拍摄的照片显示，该集团违法所得的现金装满了数个行李箱，甚至摆满了整张办公桌。微博

其中一名被捕人士。微博图

根据通辽市公安局官方公众平台「平安通辽」披露，近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，历时三个月，破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱集团，拘捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800多万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500多万元，冻结涉案资金500多万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。

根据当地警方拍摄的照片显示，该集团违法所得的现金装满了数个行李箱，甚至摆满了整张办公桌。警方检获的证物另包括各类银行卡、通讯设备等洗钱工具。

经警方侦查发现，该集团是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团夥。该团夥分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团夥利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链（USDT-TRC20）、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

与此同时，该集团在全国多地有窝点，在完成「接单」后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团夥头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

案件负责人表示，因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很覆杂，给取证带来了很大的困难。他又指通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案。