公屋姊弟涉半年洗錢3.8億被捕

2021-12-29 04:30

■高級調查主任余耀榮(左)講述海關偵破洗黑錢案過程。
■高級調查主任余耀榮(左)講述海關偵破洗黑錢案過程。

  (星島日報報道)一對姊弟在半年來,利用多個銀行戶口、虛擬銀行戶口及虛擬貨幣交易平台,接收及處理約二千五百宗大額交易,涉清洗疑是犯罪得益黑錢,合共逾三億八千萬元,海關深入調查後,昨日採取行動,在油塘一個公屋單位拘捕兩人調查,海關正追查資金來源及流向,不排除有進一步拘捕行動。
  涉案被捕二十八歲姊姊和二十一歲弟弟,分別從事文職工作及大學生,報稱每月各有入息約一萬二千元及一萬五千元,惟兩人的銀行戶口在去年五月至十一月期間,交易金額達三億八千四百萬元,與其財務背景不相符。海關在今年初根據情報分析,鎖定他們涉嫌參與洗黑錢活動,正了解兩人是否受人操控。
開多個戶口深宵入現金
    海關有組織罪案調查科財富調查組高級調查主任余耀榮表示,二人的銀行戶口有眾多可疑之處,包括單日在不同銀行開設戶口時報稱不同職業,涉案姐姐曾同日開設兩戶口,分別報稱保險經紀和電訊商銷售員,而弟弟同日內於四間實體銀行及兩間虛擬銀行開戶,報稱零售從業員、學生、文員及物流職員等,加上兩人報稅紀錄顯示,一人沒有報稅,另一人只有一千四百元收入,與戶口接收的大額存款並不相稱。
   余續稱,兩人銀行戶口的入帳模式亦有異常,提到有超過三百八十個不同的個人銀行戶口以轉帳方式,與兩人戶口交易共二千五百次,存入的款項超過一億元,當中單日最高交易次數達一百四十三次,最大金額為三百萬元,另有人多次在深宵時分,利用自動櫃員機存入現金,次數高達六百一十七次,涉款約三千一百萬元。
海關追查資金來源
    余亦指,調查發現涉案弟弟曾於虛擬貨幣交易平台註冊,進行大量不尋常巨額交易,涉款達三千八百萬元,當中涉及利用與美元掛的穩定幣,相信有人透過將虛擬貨幣轉換成美元,存入弟弟名下的銀行帳戶,再轉至其他個人及公司戶口,利用虛擬貨幣的高隱蔽性處理來歷不明的款項,將其轉手為法定貨幣,或轉去其他匿名的虛擬貨幣電子錢包,以隱藏資金來源及去向,增加執法人員調查難度。
  被捕人士名下合共約十三萬元的資產已被凍結,海關不排除稍後向法庭申請充公,並將深入調查案中資金來源及流向,以及被捕人士的背景等。
 

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