金管局譴責「全球付」未符打擊洗錢準則 罰款百萬元

金管局今日宣布，已根據《支付系統及儲值支付工具條例》，完成對全球付技術有限公司的調查及紀律處分程序，認為該公司違反《支付條例》第8Q條，未能符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，處以譴責及100萬港元罰款。
　　 
是次紀律處分行動，是根據金管局的現場審查及進一步調查的結果而作出的。調查發現，全球付在2016年11月至2019年5月期間，未有制定健全及適當的管控制度。

是次違規涉及全球付的管控制度三項缺失，分別是欠缺進行交易監察以持續監察業務關係； 欠缺實施有效的姓名／名稱篩查機制；及欠缺就高風險情況採取額外措施或嚴格盡職審查以減低洗錢或恐怖分子資金籌集的風險。

在決定上述的紀律處分行動時，金融管理專員已考慮所有有關情況及因素，包括調查結果的嚴重性； 需要向全球付及業界傳遞明確的阻嚇訊息； 全球付在得悉金管局所指出的缺失後已採取補救措施；及全球付過往並無遭受紀律處分的紀錄，並以合作態度解決金管局的關注事項。