警破犯罪集團涉洗黑錢3.8億元 拘14男女

2021-11-23 16:03
總督察鄧凱彤(左)講述破案經過。林思明攝
總督察鄧凱彤(左)講述破案經過。林思明攝

警方以「洗黑錢」罪拘捕犯罪集團的9男5女,涉嫌利用傀儡戶口進行洗黑錢,超過3億8千萬元。

財富情報及調查科總督察鄧凱彤指,財富情報及調查科過去兩日,於昨日及今日(22至23日),在情報主動行動下,搜查了火炭及多處地點,以「洗黑錢」罪拘捕一個犯罪集團的9男5女,年齡介乎23至56歲。發現該犯罪集團,招攬其他人,包括家人作為傀儡持有人,開設個人戶口、公司銀行戶口或空殼公司,收取很多外地及本地的詐騙案件得來的犯罪得益,利用這些戶口互相過數清洗黑錢。

鄧凱彤指,該集團涉嫌於過去2020年4月份至2021年10月份期間,利用至少60個銀行戶口處理超過3億8千萬的犯罪得益,部分款項至少涉及50宗本地及外地的詐騙案。案件包括及電話騙案、電郵騙案、網上騙案、網上情緣、投資騙案及其他欺詐騙案等等,案中受害人合共損失2500萬元。

犯罪集團大約運作了一年半,除招攬其他人,包括家人作為傀儡持有人,開設個人戶口、公司銀行戶口或空殼公司,為了運作公司,犯罪集團亦利用其中一名骨幹成員於火炭工業中心的公司地址,作為運作中心,與其他骨幹成員操作這些傀儡戶口。60個銀行戶口收取的騙款來自50宗案件,本地及外地的詐騙案,當中8宗是本地的案件,其餘是42宗是外地詐騙案,涉及2500萬港元。

調查亦發現該60個戶口清洗了超過3億8千萬元,被捕的14男女,相信3名骨幹成員,其中1人是主腦與其餘7人是家人或情侶關係,行動中檢獲超過37萬現金及50張銀行卡、電話、電腦及大量銀行文件,凍結相關銀行及證券戶口超過2千萬元。警方行動仍繼續,不排除會有更多人被捕。

警方講解犯罪集團的犯案手法。林思明攝
警方講解犯罪集團的犯案手法。林思明攝
行動中檢獲大量銀行文件及銀行卡等。林思明攝
行動中檢獲大量銀行文件及銀行卡等。林思明攝

行動中亦檢獲超過37萬現金。林思明攝
行動中亦檢獲超過37萬現金。林思明攝

關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

熱門文章