警破網騙集團拘9人涉洗黑錢 鋼琴老師被騙投資礦原料失900萬

2021-04-09 19:00
警方交代案情。
警方交代案情。

警方近日進行打擊「網上情緣」和「網上投資」騙案行動,成功以洗黑錢罪拘捕9人,並瓦解一個本地犯罪集團。案件涉及55名受害人,當中一名一名鋼琴老師,被欺騙投資礦原料,損失共900萬元。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察范俊業表示,警方去年共接獲1,449宗關於網上情緣及投資騙案,按年上升90%,涉款約4.8億元。他又指,騙徒透過社交媒體認識受害人,利用花言巧語欺騙受害人參與不同投資項目,包括虛擬貨幣及外匯交易等,並指示受害人匯款及轉賬到不同的銀行戶口,騙徒隨後會消失。警方經深入調查及情報分析後,鎖定一個活躍本地的犯罪集團。警方周三(7日)及昨日展開「標冠」行動,拘捕9名本地人士,包括5男4女,年齡介乎27至51歲,涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪,當中4名被捕人士為集團骨幹成員。行動中,警方共檢獲6部電腦、28部手機、75張銀行提款卡及現金35萬港元。

根據目前的調查所得,集團會租借工廈單位作為洗黑錢營運中心,並涉及55宗於去年2月至今年1月所發生的騙案,牽涉金額逾3,500萬元。警方亦發現,集團會利誘他人提供「傀儡戶口」,用作收取從受害人身上騙取的犯罪得益,其後再將其轉走。在過去半年,該集團已清洗逾9億元的犯罪得益,涉及300個傀儡戶口。行動仍在進行中,並會調查資金流向等,不排除將有更多人被捕。警方亦相信行動已成功瓦解一個本地犯罪集團。

案件共涉及55名受害人,包括7男48女,年齡介乎19至55歲,損失金額由1100元至900萬元不等。當中,損失金額最大的案件涉及一名鋼琴老師,被網上認識的朋友欺騙投資礦原料,分27次將一共900萬元給予騙徒。

范俊業又提醒,市民切勿輕易接受交友邀請及相信初相識的網友,亦不應隨便向他人透露個人資料或相片,並需核實投資產品真偽,妥善保存自己的提款卡等。

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