利用空殼公司洗逾10億元黑錢 內地女被判囚五年

警方3年前接報有捷克公司墮入電話騙案，追查後發現一名從事電子貿易生意的內地女子，涉嫌利用空殼公司在港清洗約10.67億港元黑錢。該名涉案女子去年來港時被捕，今早在高等法院承認一項串謀洗黑錢罪。法官直言她專程來港犯案，在洗黑錢過程有一定程度參與，為時長達1年，案情嚴重，判她入獄5年。

案情指，有捷克公司於2016年9月受騙將一筆99.7萬歐羅的款項由捷克匯至香港，為一項虛假收購交易提供資金。本港警方接報後追查贓款下落，發現當中部份款項被兌換成美金後，轉帳至34歲被告劉素君名下的空殼公司，總額約70萬美元。

警方又發現，該公司於2015年9月至2016年9月約一年間，曾處理高達約1.37億美元（約10.67億港元）的款項，所有存款和提款交易均由空殼公司進行。被告於去年1月經落馬洲管制站來港，隨即被捕，警誡下聲稱只是按胞弟指示做生意，她卻對弟弟從事的業務並不知情。

警方商業罪案調查科偵緝總督察何銳娟表示，本案涉及跨境犯罪，案情比較複雜，涉及多公司戶口，並有其他在逃人士。警方相信判刑反映案件嚴重性，能起一定阻嚇作用，又提醒市民切勿以自己戶口或借戶口予他人處理來歷不明的資金。

法庭記者：黃梓生