搗3口家犯罪集團 兩年洗黑錢達15億
2024-08-09 00:00
海關財富調查科調查主任潘業勤表示,本年初鎖定一個跨國洗黑錢集團,經連月調查後認為時機成熟,前日採取代號「劍刺」行動,突擊搜查4個場所,包括3個住宅單位及一個商業單位,以涉嫌洗黑錢拘捕3男1女。
被捕人士包括一個3人家庭,當中2名亞裔男子為父子(66歲及39歲),長居本港及持有本港身份證,報稱公司董事;被捕54歲本地女子為66歲被捕男子的妻子,報稱文員;被捕基層成員為31歲本地男子,報稱的士司機。
父為主腦 連「的哥」共4人落網
該集團結構清晰,運作成熟,集團主腦父子成立多間空殼公司,2年內在本地7間銀行開設逾30個戶口,被捕女子擔任公司秘書及銀行戶口授權簽署人協助集團運作,合共清洗15億元資金。集團是有預謀及策劃參與洗黑錢,涉案戶口交易頻繁,資金呈過渡性,收取的資金以大額為主,最大一宗交易金額更高達2300萬元。
集團會先製造分層交易,在名下公司進行大量互相轉帳,當收取犯罪得益後,將銀碼拆細再轉到180個第三方戶口,企圖掩飾資金來源,短短2年間牽涉的交易高達2000宗。惟相關戶口無業務往來,難以解釋牽涉的巨額交易。
另外,有人以每月7萬元報酬招攬本地男子開設空殼公司,負責用虛擬貨幣交易方式處理3億元可疑資金。每次收到資金後便會在短時間內轉到國際一個虛擬貨幣交易平台,利用虛擬貨幣具匿名及隱密性特點進行洗黑錢活動。
行動中,海關檢獲多部手機、電腦、公司銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣錢包,又凍結4人名下多個戶口內220萬元資產,行動已瓦解一個利用傳統銀行體系及虛擬貨幣交易的洗黑錢集團。海關將調查及利用分析工具追查海外可疑資金及虛擬貨幣流向,同時在虛擬貨幣交易平台獲取資料,有需要時會向海外執法機構尋求司法協助。
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