捣3口家犯罪集团 两年洗黑钱达15亿

海关前日捣破一个跨国洗黑钱集团，拘捕一个3人家庭及一名基层男成员。该集团以名下贸易公司，于2020年8月至前年8月期间，从南韩的公司接收大量来历不明的可疑资金，部分涉及境外犯罪活动，以传统银行转帐及虚拟货币交易的方式将黑钱洗白，总额高达15亿元。

海关财富调查科调查主任潘业勤表示，本年初锁定一个跨国洗黑钱集团，经连月调查后认为时机成熟，前日采取代号「剑刺」行动，突击搜查4个场所，包括3个住宅单位及一个商业单位，以涉嫌洗黑钱拘捕3男1女。

被捕人士包括一个3人家庭，当中2名亚裔男子为父子（66岁及39岁），长居本港及持有本港身份证，报称公司董事；被捕54岁本地女子为66岁被捕男子的妻子，报称文员；被捕基层成员为31岁本地男子，报称的士司机。
父为主脑  连「的哥」共4人落网

该集团结构清晰，运作成熟，集团主脑父子成立多间空壳公司，2年内在本地7间银行开设逾30个户口，被捕女子担任公司秘书及银行户口授权签署人协助集团运作，合共清洗15亿元资金。集团是有预谋及策划参与洗黑钱，涉案户口交易频繁，资金呈过渡性，收取的资金以大额为主，最大一宗交易金额更高达2300万元。

集团会先制造分层交易，在名下公司进行大量互相转帐，当收取犯罪得益后，将银码拆细再转到180个第三方户口，企图掩饰资金来源，短短2年间牵涉的交易高达2000宗。惟相关户口无业务往来，难以解释牵涉的巨额交易。

另外，有人以每月7万元报酬招揽本地男子开设空壳公司，负责用虚拟货币交易方式处理3亿元可疑资金。每次收到资金后便会在短时间内转到国际一个虚拟货币交易平台，利用虚拟货币具匿名及隐密性特点进行洗黑钱活动。

行动中，海关检获多部手机、电脑、公司银行文件、银行卡及虚拟货币钱包，又冻结4人名下多个户口内220万元资产，行动已瓦解一个利用传统银行体系及虚拟货币交易的洗黑钱集团。海关将调查及利用分析工具追查海外可疑资金及虚拟货币流向，同时在虚拟货币交易平台获取资料，有需要时会向海外执法机构寻求司法协助。