超級電腦追查JPEX案 港澳警再拘4涉案港人

2023-09-30 00:00

警務處助理處長(刑事)鍾詠敏(中)形容,JPEX案是近年涉受害人最多,損失金額最大的騙案。
警務處助理處長(刑事)鍾詠敏(中)形容,JPEX案是近年涉受害人最多,損失金額最大的騙案。

警方繼續調查虛擬資產交易平台JPEX詐騙案,港澳兩地警方在過去周二至周四展開聯合行動,再拘捕4人,其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕,三日行動並檢獲或凍結2400萬資產,案件至今累計有18人被捕,全部是香港居民,凍結資產接近1億元。警方迄今已接獲2417名受害人報案,涉及金額超過15億元,警方指,在調查初期先掌握OTC成員,現已慢慢進入JPEX詐騙網絡核心部分,並鎖定集團較核心人物,而最新被捕及正通緝人士,是在詐騙中擔當較重要角色。目前要找出JPEX案幕後主腦及盡全力追截贓款。
鎖定集團較核心人物

警務處助理處長(刑事)鍾詠敏形容,JPEX案是近年涉受害人最多,損失金額最大的騙案,警方高度重視案件,由於報案人數眾多,單是為他們錄取口供已是很大工程,故動用刑事部所有資源、包括商業罪案調查科、刑事情報科、網絡安全及科技罪案調查科、財富情報及調查科、毒品調查科和有組織及三合會調查科參與調查,更啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統調查。

警方最初開始調查時,掌握的大部分是OTC成員,現在調查已慢慢進入JPEX較核心的部分,正追查的人在詐騙網絡中扮演頗重要的角色,但警方仍在調查幕後主腦是一個人還是一群人。鍾指出,警方已鎖定其他目標人物的身份,但部分人已離港,警方透過國際警務協作機制全力緝捕他們歸案。警方現階段主要調查目的是找出JPEX案幕後主腦,以及盡全力追截贓款。
2417人報案涉款15億

調查行動進行至今,香港警方已拘捕16人,澳門司警則拘捕2人,全部為香港居民。而單在本周二至周四(26至28日)港澳警方的聯合行動,合共拘捕4人,並檢獲或凍結四人的2400萬資產。香港警方取得法庭手令,搜查6個目標單位,在其中一單位拘捕一名28歲姓鄧男子,檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶,並在單位發現大量被碎紙機、火及懷疑漂白水銷毀的文件。警方亦在其他3個目標單位、包括澳門被捕盧姓男子的在港住所,檢獲現金、金條、名貴手錶,總值870萬元;另在其餘兩個目標場所檢獲大量文件,包括印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡,並拘捕另一28歲黃姓男子。
起出JPEX字樣信用卡

司警根據情報鎖定兩名香港男子,分別姓何、29歲、報稱職業是兌換店職員;同齡姓盧,報稱網絡工程師,前日在新口岸一酒店將其截獲,成功凍結三個賭場戶口及扣押合共約1400萬港元現金及籌碼,正追查至少一名在逃人士。現以涉嫌觸犯「犯罪集團」、「清洗黑錢」及「電腦詐騙」罪,昨日將兩人移送檢察院。

澳門司警近日接獲香港警方通報特大虛擬貨幣詐騙案件,跟進並鎖定2名虛擬貨幣場外交易負責人,發現2人在本年9月多次進出澳門賭場及開設博彩帳戶。司警在盧身上搜出600萬港元籌碼及7萬港元現金,何某身上搜出50萬港元籌碼,並凍結其博彩帳戶內的300萬港元。以及凍結另一名在逃人士博彩帳戶內520萬港元,相信2人將JPEX案中詐騙所得,透過本澳博彩帳戶進行轉移、隱藏及清洗。

另外,證券及期貨事務監察委員會(證監會)昨日在其網站上,發布了多份虛擬資產交易平台的名單,確保以清晰、透明和及時的方式發布有關虛擬資產交易平台的資訊。
 

關鍵字

最新回應

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad