五人涉洗錢18億 被告：助「容姨」轉帳月收萬元

(星島日報報道)分別來自兩個家庭的兩男三女涉嫌在二〇一〇年至二〇一二年期間，利用十個銀行戶口洗黑錢近十八億港元。五人被控串謀洗黑錢罪及洗黑錢罪等十三項罪，五人昨於高院否認所有控罪受審。控方指，法律規定如匯款代理人轉帳多於八千元時需要登記客戶身分，但涉案九個銀行戶口從未登記。被告吳麗沙被捕後透露自己每月收取一萬港元酬金，協助一名叫「容姨」的女子轉帳。

五名被告依次為三十歲女子吳麗沙、五十九歲女子陳麗霜、四十一歲女子肖娜容、三十歲男子肖友泉、四十一歲男子王良海。五人分別來自兩個家庭，陳麗霜為吳麗沙的母親，「容姨」肖娜容為肖友泉的親姐，王良海則為肖娜容的丈夫。

吳麗沙被控三項串謀洗黑錢罪，吳麗沙及肖友泉同被控一項串謀洗黑錢罪，吳麗沙、陳麗霜及肖友泉同被控一項串謀洗黑錢罪，陳麗霜被控一項洗黑錢罪，肖娜容被控三項洗黑錢罪，肖友泉被控三項洗黑錢罪，肖娜容同王良海同被控一項洗黑錢罪。

十三項控罪指五人在二〇一〇年六月至二〇一二年五月期間，利用明豐貿易公司及萬益貿易公司的銀行帳戶，以及吳麗沙、陳麗霜、肖娜容、肖友泉的個人銀行帳戶，洗黑錢近十八億港元，當中包括港幣、美金、澳洲幣、歐羅、英鎊、加拿大幣等不同貨幣。

控方開案陳詞指，根據稅務局資料顯示，吳麗沙曾任職售貨員，於一一年開設名為明豐貿易公司的服裝公司，陳麗霜則是酒店傳菜員，每月收入不足以交稅。警方在一二年三月調查明豐貿易公司的銀行戶口，並接獲銀行通知吳麗沙到銀行分行處理該戶口時，隨即派員到場將之拘捕，吳被捕後稱自己在內地認識一名叫「容姨」的女子，遂每月收取一萬港元為她開設戶口及匯款，警方及後拘捕另外四名被告，而肖娜容的電話號碼正與「容姨」的電話號碼相同。

案件編號：刑事案件四〇七——二〇一六及刑事案件一九六——二〇一七。