銀行七經理遭收買 涉跨國洗黑錢63億

(星島日報報道)警方追查一宗電郵騙案，揭發一個跨境洗黑錢集團，由集團本港主腦，串同本地銀行職員，安排海外人頭戶來港，以虛假文件登記開銀行戶口，四年來進行清洗黑錢活動，涉款達六十三億元，前日展開行動，拘捕七名現職及前任銀行客戶經理，在其中一人的公屋寓所，搜出七百八十萬元現金，是近年警方破獲最大宗洗黑錢案，亦是首次發現有銀行從業員串謀洗黑錢。　

商業罪案調查科總督察陸振中，昨講述案情時稱，二〇一七年英國發生一宗電郵騙案，受害瑞士公司被騙二百萬美元（折合約一千五百多萬港元），巨款經英國的銀行存入本港公司及本港銀行戶口，本港警方調查後，拘捕一名本地戶口持有人，他於翌年因洗黑錢罪，被判囚三十個月。警方繼續調查，發現涉及龐大跨國犯罪集團。

高級督察朱堅華透露，調查發現該跨國犯罪集團，先後安排十六名分別來自內地及比利時的人頭戶，來港與集團的本地主腦接洽，由主腦向人頭戶提供偽造文書，例如公司銷售合同、虛報盈利額的文件、假身分證，然後串同七名本地銀行客戶經理，開設公司戶口，以貿易公司和製衣業作掩飾，以十四家公司的銀行戶口進行洗黑錢活動，公司戶口所報地址有五家是重複的秘書公司。

集團由一七年至二〇年共清洗黑錢達六十三億元，其中一個戶口在一八至一九年處理過三十三億元犯罪得益，這些黑錢主要來自意大利、越南及德國等地。

警方掌握協助犯罪集團順利開戶的銀行職員資料，前日清晨展開代號「凌霄」行動，搜查多個地點，在目標疑犯住所、辦公地點及其公司附近，拘捕七名涉案男女，並搜查秘書公司及十四家公司登記地址，檢獲大量文件、電子器材及銀行記錄，並在其中一名疑犯的公屋寓所，檢獲七百八十萬元現金。

被捕五男二女（三十至三十七歲）涉嫌串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱串謀洗黑錢），他們分別是現職及前任銀行客戶經理，無黑幫背景，聲稱僅收幾千元報酬協助他人開戶。

商罪科警司葉永林指出，本港經濟模式為高度外向的金融中心，無可避免會被不法分子利用，作為洗黑錢基地，警方將與國際社會合作打擊洗錢罪行，並參考「財務行動特別組織」的國際標準，制定打擊洗黑錢罪行制度，並與業界定期檢討制度，以維護本港國際金融中心地位。