银行七经理遭收买 涉跨国洗黑钱63亿

(星岛日报报道)警方追查一宗电邮骗案，揭发一个跨境洗黑钱集团，由集团本港主脑，串同本地银行职员，安排海外人头户来港，以虚假文件登记开银行户口，四年来进行清洗黑钱活动，涉款达六十三亿元，前日展开行动，拘捕七名现职及前任银行客户经理，在其中一人的公屋寓所，搜出七百八十万元现金，是近年警方破获最大宗洗黑钱案，亦是首次发现有银行从业员串谋洗黑钱。　

商业罪案调查科总督察陆振中，昨讲述案情时称，二〇一七年英国发生一宗电邮骗案，受害瑞士公司被骗二百万美元（折合约一千五百多万港元），巨款经英国的银行存入本港公司及本港银行户口，本港警方调查后，拘捕一名本地户口持有人，他于翌年因洗黑钱罪，被判囚三十个月。警方继续调查，发现涉及庞大跨国犯罪集团。

高级督察朱坚华透露，调查发现该跨国犯罪集团，先后安排十六名分别来自内地及比利时的人头户，来港与集团的本地主脑接洽，由主脑向人头户提供伪造文书，例如公司销售合同、虚报盈利额的文件、假身分证，然后串同七名本地银行客户经理，开设公司户口，以贸易公司和制衣业作掩饰，以十四家公司的银行户口进行洗黑钱活动，公司户口所报地址有五家是重复的秘书公司。

集团由一七年至二〇年共清洗黑钱达六十三亿元，其中一个户口在一八至一九年处理过三十三亿元犯罪得益，这些黑钱主要来自意大利、越南及德国等地。

警方掌握协助犯罪集团顺利开户的银行职员资料，前日清晨展开代号「凌霄」行动，搜查多个地点，在目标疑犯住所、办公地点及其公司附近，拘捕七名涉案男女，并搜查秘书公司及十四家公司登记地址，检获大量文件、电子器材及银行记录，并在其中一名疑犯的公屋寓所，检获七百八十万元现金。

被捕五男二女（三十至三十七岁）涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称串谋洗黑钱），他们分别是现职及前任银行客户经理，无黑帮背景，声称仅收几千元报酬协助他人开户。

商罪科警司叶永林指出，本港经济模式为高度外向的金融中心，无可避免会被不法分子利用，作为洗黑钱基地，警方将与国际社会合作打击洗钱罪行，并参考「财务行动特别组织」的国际标准，制定打击洗黑钱罪行制度，并与业界定期检讨制度，以维护本港国际金融中心地位。