讹称银行财务机构职员 中介公司董事职员涉串谋诈骗

贷款中介公司「金主」和董事涉嫌于2015年与公司职员串谋，讹称公司获著名银行或财务机构转介，处理贷款申请。借贷人需向中介公司缴交顾问或服务费，若贷款申请失败可获退还，惟大部份申请均不成功，中介公司亦无退还费用。中介公司「金主」、董事与一名女职员否认一项串谋诈骗罪，「金主」与董事另否认一项洗黑钱罪，案件今早在区域法院开审。控方指，涉案「金主」会指示职员向客人讹称自己来自某银行或财务机构，若客人上门与中介公司职员会面，则可表示公司为某银行或财务机构的附属公司，以骗取客人信任。

控方开案陈辞指，首被告陈建佳与一名姓余男子斥资筹组涉案的嘉盛企业服务有限公司，次被告周慧莹与第三被告吴咏康则分别为嘉盛的职员及董事。案中受害人均表示收到来历不明的电话，指透过嘉盛提供的顾问服务，就可提升其环联资讯有限公司的信贷评级，如此客人便可获得著名银行或财务机构预先批核或利率吸引的贷款。

警方调查发现，相关银行与财务机构与嘉盛并无业务往来，环联亦跟嘉盛无任何商业关系，嘉盛的信贷评级亦不能以上述方式得到提升。被告讹称与嘉盛有合作关系的银行，包括中信银行、渣打银行、汇丰银行、大众银行、恒生银行等。

法庭记者：黄梓生