20岁无业男借出9傀儡户口 清洗1300万元骗案得益 认9项洗黑钱罪囚40个月

2024-11-01 13:50

秀茂坪警区科技及财富罪案组督察陈肇峯(左)和高级督察申文燕(右)简报案情。刘骏轩摄
秀茂坪警区科技及财富罪案组督察陈肇峯(左)和高级督察申文燕(右)简报案情。刘骏轩摄

20岁无业男于前年透过9个银行户口协助骗徒清洗1300万元犯罪得益,早前承认9项「洗黑钱」罪,今于区域法院判囚40个月。案情透露,警方前年接获29宗网上「刷单」骗案,29名事主被诱骗交出保证金后可通过完成「刷单」任务赚取佣金,涉款约2700万元;警方追查后拘捕本案被告。警方提醒巿民,借出或卖出户口以供清洗得益属严重罪行,法律后果远超犯罪集团给予的利益。

20岁被告吴俊源、报称无业,早前承认9项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。

透过9个傀儡户口5个月间洗1300万黑钱

案情透露,2022年5月至8月期间,警方接获29宗网上骗案,事主在不同社交场合及平台看到「揾快钱」广告,骗徒向事主保证,只要预先支付几千至几万元的保证金,然后进行网购刷单任务便可获取丰厚佣金,事主于是依骗徒指示存款到多个户口。惟事主完成刷单任务后欲取回保证金和佣金时,骗徒却多番推搪和拖延,最后失去联络;29名事主合共损失约2700万元。

警方追查资金流向,并发现其中9个涉案傀儡户口均属被告名下,被告在2022年6月至11月期间清洗逾1300万元的犯罪得益;警方同年12月拘捕被告。

申请加刑50%获法庭批准

秀茂坪警区科技及财富罪案组督察陈肇峯在法院外简报案情,指警方在本案中向法庭申请加刑,获法庭批准及加刑50个百分比,最终被告判囚40个月。

财富情报及调查科高级督察申文燕指出,今年首8个月已有逾7000人因涉嫌「洗黑钱」被捕,比去年同期增加约4分一,当中超过5400人为傀儡户口持有人,有见情况愈趋严重,警方谘询律政司意见后申请加刑,由去年10月至今已有37人因傀儡户口而「洗黑钱」罪成及加刑。申强调,犯罪集团操纵户口固然违法,持傀儡户口亦属违法,「洗黑钱」罪最高可罚款500万元及监禁14年,刑罚和法律后果远远超越犯罪集团给予的金钱利益。

案件编号:DCCC75、460、748、793、1041/2024
法庭记者:王仁昌

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