港星警破1亿元跨国洗黑钱集团 拘8人

香港警方财富情报及调查科人员本月9日早上展开代号「黑脑」（BLACKBRAIN）的行动，瓦解一个跨国洗黑钱集团。该集团至少清洗港币逾1亿元的犯罪得益。

香港警方一直与国际刑警及新加坡警方保持紧密的情报交流，以打击跨国洗黑钱的犯罪活动。今年年初发现一个国际犯罪集团，利用香港银行户口接收了超过港币3300万元及520万元来自新加坡及本地骗案受害人的骗款。

经深入调查及情报分析后，警方以涉嫌「串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「串谋洗黑钱」）拘捕一名集团主脑、三名骨干成员及三名傀儡户口持有人，年龄介乎33至43岁。行动中，人员检获约30万港元现金、超过60张银行卡及其他证物，并阻止集团成员户口中港币130万元的犯罪得益被转移。5名被捕人已被暂控合共三项「洗黑钱」罪，案件已于8月12及14日在东区裁判法院提堂。新加坡警方亦在当地拘捕一名与犯罪集团有关的23岁男子。

行动期间，警方调查显示其中一名被捕傀儡户口持有人的银行账户在当日收到数笔合共约12万美元的海外汇款，遂立刻通知国际刑警及新加坡警方，及后发现其中一笔汇款来自一名在美国误堕投资骗案的受害人。警方随即通知该名受害人以免招致更大损失。

警方重申，无论市民是利用个人银行户口，或将户口提供给其他人作非法用途，均可能构成「洗黑钱」罪，一经定罪，最高刑罚为监禁十四年及罚款五百万元，市民切勿以身试法。