透过包裹偷运现金台币来港兑换1800万港元 两台湾汉认洗黑钱等两罪 判囚28及30个月

两名台湾男子自2022年底起收取10多个来自韩国的包裹，当中藏有大量新台币，两人将现金带到找换店兑换成港币，涉案金额总值约1,800万港元。海关去年2月检查包裹时发现杂志内藏450万新台币，调查后揭发事件。两人今于区域法院承认偷运现金及洗黑钱罪，法官林伟权判刑指金额不小及涉跨境因素，但无证据显示两人与上游罪行有关，终判囚28及30个月。

被告为53岁自由工作者吕鸿安，及其妹夫、49岁商人赵书民，均持台湾护照。两人承认一项串谋洗黑钱罪，赵另承认一项「安排输入现金类物品而没有申报按照《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》第11条就该等物品作出」。

案情指，海关去年2月17日截获一个由韩国寄往大角咀茂盛中心某单位的包裹，内有4本杂志、藏有450万新台币现金。关员乔装快递员上门，拘捕签收包裹的吕及附近拘捕赵，当时赵身上约有39万港元。

警诫下，吕承认他知道包裹内有现金，他自前年12月起收过这种包裹约10多次，赵会通知他收包裹，吕会去找换店兑换港币，再依赵的指示送给其他不明人士。

赵在警诫下称，包裹内现金是韩国朋友炒卖比特币所得，因为对方欠赵钱，所以寄包裹还钱，赵不知道朋友全名，两人通常透过微信联络；赵承认涉案450万元新台币没有向海关申报。

海关调查找换店交易记录，发现两名被告于前年12月至去年2月曾进行35次交易，处理共约6,231万新台币、2,000万日元及39万港元。

林官指赵指示吕行事，其罪责较重，但吕积极行事，罪责亦不轻，惟两人认罪，加上他们是台湾人，远离至亲在港服刑会有多些困苦，终判吕监禁28月及赵监禁30月。

海关财富调查科调查主任区颖璋指，自《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》实施，本案为首宗偷运现金、而洗黑钱罪成判监的案件。区指跨境偷运现金是国际上典型洗黑钱手法，巿民切忌贪一时方便，透过快递偷运现金进出境，如果超出条例规定限额、即港币12万元，须依例向海关申报。

案件编号：DCCC714/2023
法庭记者：王仁昌