海关捣破洗黑钱集团拘4骨干 涉款达6亿为今年最大宗

香港海关4月28日采取代号「鹰网」的执法行动，侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，涉款金额约6亿元，是今年至今破获最大宗的洗黑钱案，并且发现有不法分子利用虚拟货币交易平台犯案，行动中拘捕两男两女，年龄介乎32至54岁，海关指他们是集团的骨干成员，部分被捕者互相认识。

海关指，其中3名被捕人士在极短时间内，甚至同一日，在不同的实体及虚拟银行开设户口，随即进行大量大额交易，3人更在其中一间银行多次收取同一个海外货币交易平台的美元转账，折合约5000万港元，3人收钱后随即将美金兑换成港元，再在同一日内转走款项。海关指，虚拟货币交易平台具高隐蔽性，3人会将资金互相转移，隐藏资金来源和流向，意图增加执法人员的调查难度。

海关亦发现，案中4人在2020年2月至2022年3月，于名下不同银行的户口共收取440个第三者户口、40间公司的不明来历资金，涉及4000宗交易，牵涉款项达5.5亿元，集团成员在收取不明来历款项后，再在短时间内转走至逾200个第三者户口和十多个公司户口，单一最大金额转账超过300万元。惟这些户口持有人与集团成员无直接关系，牵涉的公司大部分为空壳公司，部分资金亦相信已经汇到内地。
 

被捕人士财务背景与户口交易额不相符

当局指，被捕人士分别报称是文员、酒店职员、公司经理和家庭主妇，前3人的月入2至3万元，名下的公司无实质业务，但户口录得共逾6亿元交易金额，与4人申报财务背景极不相符，相信他们从事洗黑钱活动。

海关在行动中动员40个财富调查课人员，突击搜查全港11个地点，包括4个住宅、5个位于油麻地、观塘及沙田的办公室，以及两间持牌找换店，行动中检获大量手提电话、电脑、银行网上保安编码器和大量文件。另外4人共170万元的资产被冻结，海关会谘询律政司，考虑申请充公有关的款项。

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